证券代码：688630     证券简称：芯碁微装 公告编号：2022—015



               合肥芯碁微电子装备股份有限公司
            第一届监事会第十二次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况

    合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届

监事会第十二次会议于 2022 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出通知，

2022 年 4 月 27 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席魏美芹

召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召

开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

       二、监事会审议情况

       （一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

    根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《合肥芯

碁微电子装备股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要，对公司经

营情况、财务状况等方面进行了分析总结。

    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通

过。

    此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《2021 年年度报告》及其摘要。

       （二）审议通过《关于公司 2022 年一季度财务报告的议案》

    根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《合肥芯

碁微电子装备股份有限公司 2022 年第一季度报告》，展现了公司 2022

年第一季度经营情况。

    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通

过。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《2022 年第一季度报告》。

       （三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    鉴于公司 2021 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通

合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司财务部根据

2021 年度的财务运行情况编制了 2021 年度财务决算报告。

    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通

过。

    此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

       （四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    在综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素后，

拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2021 年

12 月 31 日，公司总股本 120,800,000 股，以此计算合计拟派发现金

红利 2416 万元（含税），本年度公司现金分红占公司 2021 年度归属

于母公司净利润比例为 22.76%。

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    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通

过。

    此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《2021 年利润分配预案的公告》。

       （五）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议

案》

    公司监事会按照《公司章程》的相关规定，根据公司监事会 2021

年度工作情况制订了年度工作报告。

    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通

过。

    此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

       （六）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

    公司聘请的 2021 年度审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通

合伙）。该审计机构在 2021 年度对公司的审计工作中，客观、公正、

严谨、认真地履行了职责。拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通

合伙）为本公司 2022 年度审计机构。

    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通

过。

    此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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       （七）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进

行现金管理的议案》

    为提高募集资金和自有资金使用效率，公司计划使用不超过人民

币 30000 万元（包含本数）暂时闲置募集资金和不超过 10000 万元（含

本数）的暂时自有资金进行现金管理，使用期限不超过董事会审议通

过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通

过。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公

告》。

       （八）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用

情况的专项报告的议案》

    公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合法

律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《合肥芯碁微电子装

备股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，该报告真实、客观

的反映了公司 2021 年度募集资金的存放和实际使用情况。报告期内，

公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募

集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东

利益的情形。

    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通

过。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

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披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

       （九）审议通过《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信

额度的议案》

    为满足公司生产经营需求，同意公司向金融机构申请不超过人民

币 70000 万元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于贷款、

承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。

    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通

过。

    此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

       （十）审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管

理人员薪酬方案的议案》

    根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地

区的薪酬水平和职务贡献等因素，经薪酬与考核委员会确认，拟制定

2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通

过。

    此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

       （十一）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结

项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
    鉴于公司募集资金投资项目“高端 PCB 激光直接成像（LDI）设

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备升级迭代项目”，整体已达到预定可使用状态，申请将该项目予以

结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公

司当前实际经营情况，公司拟将募投项目结项后的节余募集资金永久

性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通

过。

    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告》。

    （十二）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次

授予部分相关事项的议案》

    公司本次对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励

计划”）首次授予部分激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励

管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的首次授予部

分激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限

制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关文件所规定的激励对象

条件，其作为本次激励计划首次授予部分的激励对象合法、有效。调

整后，首次授予部分限制性股票的激励对象人数由 212 调整为 206 人，

首次授予部分限制性股票授予数量保持不变。

    除上述调整内容外，本次实施的限制性股票激励计划其他内容与

公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《2022 年限制性股票激

                               6
励计划（草案）》的内容一致。根据公司 2022 年第一次临时股东大会

的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通

过。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分相关事

项的公告》。

    （十三）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    1、对公司 2022 年限制性股票激励计划的首次授予条件是否成就

进行核查后，监事会认为：

    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范

性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励

计划的主体资格。

    本次激励计划首次授予部分的激励对象具备《中华人民共和国公

司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的

任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所

科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限

制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的主体资格

合法、有效。

    2、对本激励计划的首次授予日进行核查后，监事会认为：




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    公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管

理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

中有关授予日的相关规定。

    因此，监事会同意以 2022 年 4 月 27 日为首次授予日，向符合条

件的 206 名首次授予部分激励对象授予 87.20 万股限制性股票。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。



    特此公告。

                        合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会

                                              2022 年 4 月 28 日




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