证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2022-027
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法
承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼 4 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54,011,153
普通股股东所持有表决权数量 54,011,153
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
44.7112
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.7112
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长程卓女士主持会议。采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议
的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所
上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，在任董事全部出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，在任监事全部出席本次会议；
3、 董事会秘书魏永珍女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,007,490 99.9932 0 0.0000 3,663 0.0068
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,007,490 99.9932 3,663 0.0068 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,007,490 99.9932 3,663 0.0068 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,007,490 99.9932 0 0.0000 3,663 0.0068
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,007,490 99.9932 3,663 0.0068 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,007,490 99.9932 3,663 0.0068 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,007,490 99.9932 3,663 0.0068 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,007,490 99.9932 3,663 0.0068 0 0.0000
9、 议案名称：《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,011,153 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 票 比例
序 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
号
3 《关于公司 2021 3,220,000 99.8863 3,663 0.1137 0 0.0000
年度利润分配预
案的议案》
6 《关于续聘容诚 3,220,000 99.8863 3,663 0.1137 0 0.0000
会计师事务所
（特殊普通合
伙）为公司 2022
年度审计机构的
议案》
7 《关于 2022 年度 3,220,000 99.8863 3,663 0.1137 0 0.0000
向金融机构申请
综合授信额度的
议案》
8 《关于公司 2022 3,220,000 99.8863 3,663 0.1137 0 0.0000
年度董事、监事
和高级管理人员
薪酬方案的议
案》
9 《关于首次公开 3,223,663 100.000 0 0.0000 0 0.0000
发行股票部分募 0
投项目结项并将
节余募集资金永
久补充流动资金
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（合肥）律师事务所
律师：范玉彤、宋婷婷
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相
关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的
决议合法、有效。
特此公告。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。