证券代码：688630      证券简称：芯碁微装   公告编号：2022-040


          合肥芯碁微电子装备股份有限公司
        第一届监事会第十三次会议决议的公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届

监事会第十三次会议于 2022 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出通知，

于 2022 年 8 月 15 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席魏美

芹召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议

召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

    审议要点：根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制

了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘

要，对公司经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。

    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通

过。

    具 体 内 容 详见公 司 同 日 在上海 证 券 交 易所网 站

（www.sse.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》及其摘要。

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    2、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告的议案》

    公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符

合法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《合肥芯碁微

电子装备股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，该报告真实、

客观的反映了公司 2022 年半年度募集资金的存放和实际使用情况。

报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在

违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向

和损害股东利益的情形。

    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通

过。

    具 体 内 容 详见公 司 同 日 在上海 证 券 交 易所网 站

（www.sse.com.cn）披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》。



    特此公告。



                         合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会

                                            2022 年 8 月 16 日




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