证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2022-051
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法
承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼 2 楼苏黎世
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 58,251,270
普通股股东所持有表决权数量 58,251,270
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
48.2212
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.2212
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长程卓女士主持会议。采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议
的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所
上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘臻因个人原因请假未能出席本次会议；
3、 董事会秘书魏永珍出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,146,381 99.8199 104,889 0.1801 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,146,381 99.8199 104,889 0.1801 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.02 发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,146,381 99.8199 104,889 0.1801 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.03 发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,146,381 99.8199 104,889 0.1801 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,146,381 99.8199 104,889 0.1801 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.05 发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,146,381 99.8199 104,889 0.1801 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.06 限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,146,381 99.8199 104,889 0.1801 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.07 募集资金数量及投向
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,158,181 99.8401 93,089 0.1599 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.08 滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,158,181 99.8401 93,089 0.1599 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.09 上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,158,181 99.8401 93,089 0.1599 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.10 本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,158,181 99.8401 93,089 0.1599 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,158,181 99.8401 93,089 0.1599 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分
析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,158,181 99.8401 93,089 0.1599 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可
行性分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,158,181 99.8401 93,089 0.1599 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,158,181 99.8401 93,089 0.1599 0 0.0000
7、 议案名称：《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措
施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,158,181 99.8401 93,089 0.1599 0 0.0000
8、 议案名称： 关于公司<未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,158,181 99.8401 93,089 0.1599 0 0.0000
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对
象发行 A 股股票具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,158,181 99.8401 93,089 0.1599 0 0.0000
10、 议案名称：《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,158,181 99.8401 93,089 0.1599 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
1 《关于公司符合 7,658,891 98.6489 104,889 1.3511 0 0.0000
向特定对象发行 A
股股票条件的议
案》
2.01 发行股票的种类 7,658,891 98.6489 104,889 1.3511 0 0.0000
和面值
2.02 发行方式和发行 7,658,891 98.6489 104,889 1.3511 0 0.0000
时间
2.03 发行对象和认购 7,658,891 98.6489 104,889 1.3511 0 0.0000
方式
2.04 定价基准日、定价 7,658,891 98.6489 104,889 1.3511 0 0.0000
原则及发行价格
2.05 发行数量 7,658,891 98.6489 104,889 1.3511 0 0.0000
2.06 限售期安排 7,658,891 98.6489 104,889 1.3511 0 0.0000
2.07 募集资金数量及 7,670,691 98.8009 93,089 1.1991 0 0.0000
投向
2.08 滚存未分配利润 7,670,691 98.8009 93,089 1.1991 0 0.0000
安排
2.09 上市地点 7,670,691 98.8009 93,089 1.1991 0 0.0000
2.10 本次发行方案的 7,670,691 98.8009 93,089 1.1991 0 0.0000
有效期
3 《关于公司 2022 7,670,691 98.8009 93,089 1.1991 0 0.0000
年度向特定对象
发行 A 股股票预案
的议案》
4 《关于公司<2022 7,670,691 98.8009 93,089 1.1991 0 0.0000
年度向特定对象
发行 A 股股票发行
方案的论证分析
报告>的议案》
5 《关于公司<2022 7,670,691 98.8009 93,089 1.1991 0 0.0000
年度向特定对象
发行 A 股股票募集
资金使用的可行
性分析报告>的议
案》
6 《关于公司<前次 7,670,691 98.8009 93,089 1.1991 0 0.0000
募集资金使用情
况专项报告>的议
案》
7 《关于向特定对 7,670,691 98.8009 93,089 1.1991 0 0.0000
象发行 A 股股票摊
薄即期回报与公
司采取填补措施
及相关主体承诺
的议案》
8 《关于公司<未来 7,670,691 98.8009 93,089 1.1991 0 0.0000
三 年 （ 2022-2024
年）股东分红回报
规划>的议案》
9 《关于提请股东 7,670,691 98.8009 93,089 1.1991 0 0.0000
大会授权董事会
及其授权人士全
权办理向特定对
象发行 A 股股票具
体事宜的议案》
10 审议《关于本次募 7,670,691 98.8009 93,089 1.1991 0 0.0000
集资金投向属于
科技创新领域的
说明的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、涉及逐项表决的议案，应披露每个子议案逐项表决的结果。
2、涉及以特别决议通过的议案，应说明该项议案是否获得有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
3、涉及关联交易的，应说明关联股东名称、存在的关联关系、所持表决权
股份数量及其回避表决情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（合肥）律师事务所
律师：李晓新、钱方
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相
关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的
决议合法、有效。
特此公告。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2022 年 9 月 20 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。