芯碁微装：2022年第三次临时股东大会会议资料2022-10-11
合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料
证券代码：688630 证券简称：芯碁微装
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会会议资料
2022 年 10 月
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合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料
目录
2022 年第三次临时股东大会会议须知 ............ 3
2022 年第三次临时股东大会会议议程 ............ 6
2022 年第三次临时股东大会会议议案 ............ 8
议案一 ..................................... 8
议案二 ..................................... 9
议案三 .................................... 10
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合肥芯碁微电子装备股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及
《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）、《合肥芯碁微电子装备股份有限公司股东大会议事规则》等相
关规定，特制定 2022 年第三次临时股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或
股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公
司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公
司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会
议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或
营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书等，上述登记材
料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表
人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出
席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及
其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票
表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、
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表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义
务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股
东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会
议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，
先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中
只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问
应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告
或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股
东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持
人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提
问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股
东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案
发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认
的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表
决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，
结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具
法律意见书。
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十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，
手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常
程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权
予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本
公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股
东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公
司于 2022 年 9 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2022
年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-056）。
十四、特别提醒：疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方
式参会，不接待来自于中高风险地区的股东。确需现场参会的，请务
必佩戴口罩、确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须
佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要
求对前来参会者进行体温测量，查验健康码（绿码）、行程码、48 小
时有效的核酸检测证明，并进行信息登记，请予配合。
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2022 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、会议时间：2022 年 10 月 17 日 14：30
2、现场会议地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼 2 楼苏
黎世会议室
3、投票方式：现场投票和网络投票结合
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 10 月 17 日至 2022 年 10 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东
人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的
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议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议
案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监
事的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言、提问
（七）与会股东及代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）会议结束
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2022 年第三次临时股东大会会议议案
议案一
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》
的有关规定，公司决定进行董事会换届选举，组成公司第二届董事会。
经董事会提名委员会审核，公司董事会提名程卓、方林、魏永珍、
周驰军、HING WONG 和赵凌云为公司第二届董事会非独立董事候选人，
任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见公司 2022 年
9 月 30 日披露于上海证券交易所的《关于公司董事会、监事会换届
选举的公告》（公告编号：2022-053）。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，
公司第一届董事会非独立董事成员仍将继续按照《公司法》《公司章
程》等相关规定履行职责。
该议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，请各位股
东及股东代理人审议。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2022 年 10 月 17 日
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议案二
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》
的有关规定，公司决定进行董事会换届选举，组成公司第二届董事会。
经董事会提名委员会初步资格审查，公司董事会提名杨维生、胡
刘芬、张国铭为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会
审议通过之日起三年。候选人简历详见公司 2022 年 9 月 30 日披露于
上海证券交易所的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公
告编号：2022-053）。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公
司第一届董事会独立董事成员仍将继续按照《公司法》《公司章程》
等相关规定履行职责。
该议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，请各位股
东及股东代理人审议。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2022 年 10 月 17 日
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合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料
议案三
《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的
议案》
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》
的有关规定，公司决定进行监事会换届选举，组成公司第二届监事会。
经初步资格审查，公司监事会提名刘臻为公司第二届监事会非职
工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见
公司 2022 年 9 月 30 日披露于上海证券交易所的《关于公司董事会、
监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-053）。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会非职工代表监事就任
前，公司第一届监事会非职工代表监事成员仍将继续按照《公司法》
《公司章程》等相关规定履行职责。
该议案已经公司第一届监事会第十五次会议审议通过，具体内容
请 见 公 司 于 2022 年 9 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《第一届监事会第十五次会议决议公告》。
请各位股东及股东代理人审议。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2022 年 10 月 17 日
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