证券代码：688630         证券简称：芯碁微装      公告编号：2022-059



            合肥芯碁微电子装备股份有限公司
            第二届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一
次会议于 2022 年 10 月 17 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本
次会议由全体监事推选董帅先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事
3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“公司法”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法
规、规范性文件及《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》（以下简称“公司
章程”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于豁免本次监事会会议提前通知的议案》
    同意豁免监事会会议通知关于时限的要求，并认可本次监事会会议的召
集、召开和表决程序合法有效。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    经与会监事审议，选举董帅先生为公司第二届监事会主席，任期自本次会
议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》（公告编号：2022-058）。


    特此公告


                                合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会
                                                   2022 年 10 月 18 日