证券代码：688630           证券简称：芯碁微装    公告编号：2023-001

        合肥芯碁微电子装备股份有限公司
       2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法

承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 4 日

（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼 2 楼苏黎

世会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       9

普通股股东人数                                                      9

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        56,882,781
普通股股东所持有表决权数量                                 56,882,781

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              47.0883
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         47.0883
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长程卓女士主持会议。采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议

的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所
上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书魏永珍出席了本次会议。


二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订公司<章程>并办理工商备案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  56,882,781 100.0000        0       0       0       0


2、 议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  56,882,781 100.0000        0       0       0       0


3、 议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

    审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意             反对               弃权
       股东类型                                       比例               比例
                          票数      比例（%） 票数               票数
                                                      （%）              （%）
普通股                  56,882,781 100.0000          0       0       0       0


4、 议案名称：《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
     审议结果：通过

     表决情况：
                                 同意             反对               弃权
       股东类型                                       比例               比例
                          票数      比例（%） 票数               票数
                                                      （%）              （%）
普通股                  56,882,781 100.0000          0       0       0       0


（二） 关于议案表决的有关情况说明

无

三、     律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（合肥）律师事务所

     律师：刘斯妤、宋婷婷

2、 律师见证结论意见：


     公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相
关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的

决议合法、有效。
     特此公告。


                                        合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
                                                             2023 年 1 月 5 日
   报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；