合肥芯碁微电子装备股份有限公司                  2023 年第二次临时股东大会会议资料


证券代码：688630                                 证券简称：芯碁微装




               合肥芯碁微电子装备股份有限公司


             2023 年第二次临时股东大会会议资料




                                 2023 年 1 月




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                                 目录
2023 年第二次临时股东大会会议须知 ............ 3

2023 年第二次临时股东大会会议议程 ............ 6

2023 年第二次临时股东大会会议议案 ............ 8

  议案一 ..................................... 8




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                 2023 年第二次临时股东大会会议须知

      为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事

效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华

人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及

《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章

程》”）、《合肥芯碁微电子装备股份有限公司股东大会议事规则》等相

关规定，特制定 2023 年第二次临时股东大会会议须知：

      一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或

股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公

司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公

司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

      二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会

议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或

营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书等，上述登记材

料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表

人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出

席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及

其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票

表决。

      三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

      四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、

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表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义

务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股

东大会的正常秩序。

      五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会

议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，

先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中

只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问

应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

      六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告

或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股

东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持

人有权加以拒绝或制止。

      七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提

问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股

东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

      八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案

发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认

的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表

决结果计为“弃权”。

      九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，

结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

      十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具

法律意见书。
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      十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，

手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常

程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权

予以制止，并报告有关部门处理。

      十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本

公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股

东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

      十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公

司于 2023 年 1 月 12 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2023

年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-003）。

十四、特别提醒：公司建议各位股东通过网络投票方式参会，确需现

场参会的，请务必佩戴口罩、确保本人体温正常、无呼吸道不适等症

状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司

会对前来参会者进行体温测量，并进行信息登记，请予配合。




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                 2023 年第二次临时股东大会会议议程



      一、会议时间、地点及投票方式

      1、会议时间：2023 年 1 月 30 日 14：30

      2、现场会议地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼 2 楼苏

黎世会议室

      3、投票方式：现场投票和网络投票结合

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 30 日至 2023 年 1 月 30 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

      二、会议议程

      （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

      （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东

人数及所持有的表决权数量

      （三）宣读股东大会会议须知

      （四）推举计票、监票成员

      （五）审议会议议案

      1、《关于选举陈小剑先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

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      （六）与会股东及股东代理人发言、提问

      （七）与会股东及代理人对各项议案投票表决

      （八）休会（统计表决结果）

      （九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议

      （十）见证律师宣读法律意见书

      （十一）签署会议文件

      （十二）会议结束




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                 2023 年第二次临时股东大会会议议案
  议案一


《关于选举陈小剑先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

      公司于近日收到独立董事张国铭先生提交的书面辞职报告，张国

铭先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务及公司

第二届董事会相关专门委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何

职务。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海

证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及

《公司章程》等关于因独立董事提出辞职导致独立董事占董事会全体

成员的比例低于三分之一的，提出辞职的独立董事应继续履行职务至

新任独立董事产生之日的规定，在补选独立董事就任前，张国铭先生

将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职务，其辞职

申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

      经公司第二届董事会提名委员会第一次会议提议并进行资格审

查，公司董事会提名陈小剑先生（简历详见附件）为公司第二届董事

会独立董事候选人。公司于 2023 年 1 月 11 日召开第二届董事会第

四次会议，审议通过了《关于选举陈小剑先生为公司第二届董事会独

立董事的议案》，同意提名陈小剑先生为公司第二届董事会独立董事

候选人，在公司股东大会同意聘任其为独立董事后，将同时担任董事

会审计委员会、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日

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起至第二届董事会届满之日止。在此之前，张国铭先生将按照相关规

定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。

      公司独立董事对本次补选独立董事事项发表了同意的独立意见，

具体内容详见公司 2023 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站披露的

《合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第

四次会议相关事项的独立意见》。

      截至目前，独立董事候选人陈小剑先生尚未取得独立董事资格证

书，已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并

取得独立董事资格证书。

      该议案已经公司第二届董事会第四会议审议通过，请各位股东及

股东代理人审议。




                                 合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

                                                        2023 年 1 月 30 日




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      附件：

                                 陈小剑先生简历

      陈小剑，男，1960 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，

中国科学技术大学工程热物理专业本科、运筹学专业硕士，中国科学

技术大学教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家。1993 年至 2008

年，先后任中国科学技术大学副教授、教授，管理科学系常务主任，

管理学院副院长。2008 年 11 月至 2010 年 4 月任中国科学技术大学

党委常委、校长助理兼发展规划处处长。2010 年 4 月至 2019 年 1 月

任中国科学技术大学党委常委、副校长。2019 年 4 月至今，任中国

科学技术大学科技战略前沿研究中心主任，长三角地区一体化发展决

策咨询专家、安徽省推动长三角一体化发展专家咨询委员会副主任、

浙江省推进长三角一体化发展专家咨询委员会专家、杭州市委市政府

咨询委员会副主任、杭州市推进长三角一体化发展特邀委员组组长。




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