证券代码：688659           证券简称：元琛科技            公告编号：2021-001


               安徽元琛环保科技股份有限公司
           第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、监事会会议召开情况
    安徽元琛环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一
次会议(以下简称“会议”)于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出通知，2021
年 4 月 14 日以现场会议方式召开。会议由监事会主席张利利女士主持，公司应
出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。


二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型以及修订公司〈章程〉的议案》
    公司公开发行股票完成后，公司注册资本由 120,000,000.00 元增加至
160,000,000.00 元，总股本由 120,000,000 股增加至 160,000,000 股，公司类
型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。为进
一步完善公司治理结构，更好的促进公司规范运作，现拟根据公司首次公开发行
情况以及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
章程指引》等法律、法规、规范性文件之规定对其中的部分条款进行相应修改。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更注册资本、公司类型以及修订公司〈章程〉的公告》。
（二）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
    监事会认为，根据公司本次公开发行股票的实际情况，公司董事会决定调整
本次公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，调整事项履行了必要
的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——
规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况。同意公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资
金金额。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为，公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资
金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资
金项目的正常建设和公司募集资金的正常使用，也不会影响公司主营业务的正常
发展。公司本次对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加
资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。本次使用暂时闲置募集资金进行
现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，不
存在改变募集资金用途和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司
使用额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金和不超过 20,000 万元的
暂时闲置自有资金进行现金管理。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
    特此公告。




                                    安徽元琛环保科技股份有限公司监事会
                                                       2021 年 4 月 15 日