| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2026-04-15
|
关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-15/688659_20260415_TGFV.pdf
|
|
|
2026-04-09
|
董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-09/688659_20260409_PY4B.pdf
|
|
|
2026-03-28
|
召开2026年度第2次临时股东大会 ，2026-04-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》 |
|
|
2026-03-28
|
2026年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-28/688659_20260328_TA2S.pdf
|
|
|
2026-03-28
|
关于召开2026年第二次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-28/688659_20260328_Q5UU.pdf
|
|
|
2026-03-28
|
第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-28/688659_20260328_65D6.pdf
|
|
|
2026-03-26
|
拟披露季报 ，2026-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2026-03-03
|
关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-03/688659_20260303_BF31.pdf
|
|
|
2026-03-03
|
关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-03/688659_20260303_9I1Z.pdf
|
|
|
2026-03-03
|
2026年第一次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-03/688659_20260303_BHR3.pdf
|
|
|
2026-02-28
|
2025年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-28/688659_20260228_2I8Z.pdf
|
|
|
2026-02-13
|
召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 《关于选举徐辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举梁燕女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举陈志先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举郑文贤女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举吴婷女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 《关于选举罗守生先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举杨利成先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举赵小丽女士为公司第四届董事会独立董事的议案》 |
|
|
2026-02-13
|
关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-13/688659_20260213_MEBP.pdf
|
|
|
2026-02-13
|
2026年第一次临时股东会通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-13/688659_20260213_0IH2.pdf
|
|
|
2026-01-24
|
2025年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-24/688659_20260124_1FYD.pdf
|
|
|
2026-01-08
|
关于公司诉讼进展的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-08/688659_20260108_BQB0.pdf
|
|
|
2025-12-25
|
拟披露年报 ，2026-04-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2025-11-19
|
关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果的公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/688659_20251119_8HB8.pdf
|
|
|
2025-10-31
|
关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688659_20251031_54NM.pdf
|
|
|
2025-10-31
|
2025年第三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688659_20251031_5LAO.pdf
|
|
|
2025-10-11
|
关于2024年限制性股票激励计划授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-11/688659_20251011_T9BZ.pdf
|
|
|
2025-10-11
|
关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-11/688659_20251011_1JFQ.pdf
|
|
|
2025-10-11
|
第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-11/688659_20251011_KQ4R.pdf
|
|
|
2025-09-25
|
拟披露季报 ，2025-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2025-09-16
|
2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/688659_20250916_KFTE.pdf
|
|
|
2025-09-13
|
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/688659_20250913_ZOLL.pdf
|
|
|
2025-08-29
|
召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于续聘会计师事务所的议案》
2 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》
3.01 《股东会议事规则》
3.02 《董事会议事规则》
3.03 《重大投资决策管理制度》
3.04 《关联交易管理制度》
3.05 《对外担保管理制度》 |
|
|
2025-08-29
|
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/688659_20250829_YTYM.pdf
|
|
|
2025-08-29
|
关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/688659_20250829_A9BA.pdf
|
|
| | | |
