证券代码：688659             证券简称：元琛科技            公告编号：2021-008



                   安徽元琛环保科技股份有限公司
               第二届监事会第十二次会议决议公告


      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二
次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件的形式发出会议通
知，2021 年 4 月 28 日以现场及通讯方式召开。会议由监事会主席张利利主持，
公司应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：
    （一）审议通过《2021 年第一季度报告的议案》
    监事会对 2021 年第一季度报告的专项审核意见如下：
    经审核，监事会认为安徽元琛环保科技股份有限公司 2021 年第一季度报告
的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2021 年第一季度报告》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    （二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
    报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事
会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行
监事会职责，对公司经营情况、财务状况、内控管理、董事和高级管理人员履职
情况等方面进行了有效监督，促进公司规范运营，切实维护公司和全体股东的合
法权益。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算报
告的议案》
    公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2020 年度财务决算
报告》，真实的反映了公司的财务状况和整体运营情况。监事会认为《2021 年财
务预算报告》符合公司 2021 年度经营计划，具有合理性。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
    公司 2020 年度利润分配的议案充分考虑了公司的实际情况，不存在损害股
东利益的情形，有利于回报投资者，保持公司持续稳定、健康发展。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安
徽元琛环保科技股份有限公司 2020 年度利润分配公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
    公司监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度
审计机构，认真履行其审计职责，其为公司出具的审计报告客观、公平地反映了
公司的财务状况和经营成果，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务审计工作。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议
案》
    公司监事会认为，公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案符合
公司所处行业和地区的薪酬水平，与公司的业绩情况及高级管理人员对公司的贡
献相匹配，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于 2021 年度拟申请综合授信额度的议案》
    监事会认为，本议案决策程序合法合规，有利于为公司发展提供有力的资金
保障，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风
险，不会损害公司及股东的利益。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （八）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
    公司监事会认为，公司 2021 年度日常关联交易预计均以正常生产经营业务
为基础，本次关联交易属于公司日常性关联交易，是公司正常生产经营业务，主
要按照市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公
司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会认为，公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，修订后的会计政
策更能客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股
东合法权益的情形。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
特此公告。




                                      安徽元琛环保科技股份有限公司
                                                             监事会
                                                  2021 年 4 月 28 日