证券代码：688659             证券简称：元琛科技          公告编号：2021-007



                   安徽元琛环保科技股份有限公司
               第二届董事会第十七次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七
次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 4 月 17 日以短信、电话、邮件等形式发
出会议通知，2021 年 4 月 28 日以现场及通讯方式召开。会议由董事长徐辉先生
主持，公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公
司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：
    （一）审议通过《2021 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2021 年第一季度报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    （二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
    报告期内，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司章程的规
定，切实履行董事会职责，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动了公司
的持续、健康、稳定发展，充分维护了公司和股东的合法权益。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
    公司董事会认真听取了总经理工作报告内容，审议通过了公司 2020 年度总
经理工作报告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   （四）审议通过《关于公司 2020 年独立董事述职报告的议案》
    报告期内，公司的独立董事，按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，
本着客观、公正、独立的原则，全面关注公司的发展状况，认真审阅公司提交的
各项会议议案、财务报告及其他文件，持续推动公司治理体系的完善。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   （五）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算报告
的议案》
    公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2020 年度财务决算
报告》，真实的反映了公司的财务状况和整体运营情况。董事会认为《2021 年财
务预算报告》符合公司 2021 年度经营计划，具有合理性。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
    公司 2020 年度利润分配的议案充分考虑了公司的实际情况，不存在损害股
东利益的情形，有利于回报投资者，保持公司持续稳定、健康发展。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，认真履
行其审计职责，其为公司出具的审计报告客观、公平地反映了公司的财务状况和
经营成果，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计
机构，负责公司 2021 年度财务审计工作。
    独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （八）审议通过《关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议
案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区
的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了 2021 年度董事、监事和高
级管理人员薪酬方案。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （九）审议通过《关于 2021 年度拟申请综合授信额度的议案》
    为了保证公司授信的延续性，同时更好地满足公司经营的资金需要公司拟定
关于 2021 年度拟申请综合授信额度的议案，具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度拟申请综合授信额度公
告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事徐辉、梁燕回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
    本次预计的关联交易，以正常生产经营业务为基础，价格公允，不存在损害
公司及股东利益的情形，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》。
    独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事王素玲回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》
    2020 年度，公司董事会审计委员严格按照《上市公司治理准则》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规
则》的有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了
相应的职责和义务。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    （十二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合
《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，修订后的会计政策更能客观、
公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的
情形。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    （十三）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
    公司董事会同意于 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年年度股东大会，审议上述
需股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于提请召开 2020 年年度股东大会的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    特此公告。




                                           安徽元琛环保科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2021 年 4 月 28 日