安徽元琛环保科技股份有限公司         2021 年第三次临时股东大会会议资料




    安徽元琛环保科技股份有限公司
         2021 年第三次临时股东大会
                               会议资料




                          2021 年 6 月
安徽元琛环保科技股份有限公司             2021 年第三次临时股东大会会议资料




                               目       录



2021 年第三次临时股东大会会议须知.........................2

2021 年第三次临时股东大会会议议程.........................4

2021 年第三次临时股东大会会议议案.........................5

    议案一 关于投资建设元琛科技新材料循环产业园的议案..............5




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                  安徽元琛环保科技股份有限公司
              2021 年第三次临时股东大会会议须知


    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《安
徽元琛环保科技股份有限公司章程》的相关规定，认真做好召开股东大会的各项
工作，特制定本须知：
    一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级
管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进
入会场。
    二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到会议现场办
理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册
证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会
议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权
的股份总数，在此之后进出的股东无权参与现场投票表决。
    三、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
如股东及股东代表欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会工作人员进行
登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代表发言。股东及股东代表的发言主题
应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、
监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄
露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其
指定的有关人员有权拒绝回答。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后
向公司董事会秘书咨询。
    四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表
决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额
行使表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、
“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表


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决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，
填毕由大会工作人员统一收回。
    五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
    六、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名
股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
    七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
    八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静
音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离
开会场。
    九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股
东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
       十、特别提醒：鉴于新冠疫情防控需要，公司建议各位股东（股东代理人）
尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、
无呼吸道不适等症状，省外参会人员需提供 3 日内有效阴性核酸检测报告，于
参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日公司会按疫情防控要求
对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。




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              2021 年第三次临时股东大会会议议程
 一、会议时间、地点及投票方式
 （一）现场会议时间：2021 年 6 月 11 日 14:30
 （二）现场会议地点：安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧安徽元琛环保
 科技股份有限公司三楼会议室
 （三）会议召集人：公司董事会
 （四）会议主持人：董事长徐辉先生
 （五）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
 （六）网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 11 日至 2021 年 6 月 11 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
 二、现场会议议程
 （一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记
 （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股
 份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
 （三）宣读股东大会会议须知
 （四）推举计票、监票成员
 （五）审议《关于投资建设元琛科技新材料循环产业园的议案》
 （六）与会股东及股东代表发言及提问
 （七）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决
 （八）休会，统计现场表决结果
 （九）复会，宣布会议现场表决结果
 （十）与会人员签署会议文件
 （十一）会议结束



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              2021 年第三次临时股东大会会议议案


          议案一：关于投资建设元琛科技新材料循环产业园的议案


各位股东及股东代表：
    “十四五”是我国推进碳达峰、碳中和战略目标的关键期，也是加快推动我
国新发展的重要机遇期。新材料循环产业作为战略新兴产业之一，是当前节能减
排发展的基础和先导，在优化产业结构、推进产业升级以及创造新的经济增长点
等方面具有极高的战略价值。通过循环经济打造一个完整的内循环市场和产业链，
从源头上减少污染物的产生，是未来减污降碳协同治理的重要途径。且新材料产
业与我国当前发展主题息息相关，成长空间巨大。为实现公司战略发展布局，公
司拟投资建设元琛科技新材料循环产业园，项目具体情况如下。
    一、本次投资协议的基本情况
    1、本次项目投资主体：
    单位名称：安徽元琛环保科技股份有限公司
    联系地址：安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧
    法定代表人：徐辉
    2、本次项目投资协议对方：
    单位名称：合肥新站高新技术产业开发区管委会
    联系地址：合肥文忠路 999 号
    法定代表人：王连贵
    3、关联关系说明：
    本次投资协议对方合肥新站高新技术产业开发区管委会与公司不存在产权、
业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
    4、投资协议的重要事项：公司在协议中对项目投产后的产值、税收、提供
就业岗位等相关事项作出相应合理承诺，协议对方有权在公司未实现相应承诺的


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情况下提出合理的经济补偿。
    二、本次投资标的的基本情况
    1.项目名称：元琛科技新材料循环产业园
    2.项目选址：合肥新站高新技术产业开发区化工集中区（通宝路与珠城西路
交叉口），项目占地 127 亩，具体用地面积以实际情况为准。
    3.项目投资资金来源及分配：
    本次项目总投资约 10 亿元，资金来源为公司自有资金或其他自筹资金，计
划每年平均投资 2 亿元人民币（30%为自有资金，70%为融资贷款）。其中厂房建
设投资约 4.7 亿元人民币；生产设备投资约 3.6 亿元人民币；行政办公及生活配
套投资约 6000 万元人民币；购买建设用地投资约 3250 万元人民币；铺底流动资
金约 8000 万元人民币。
    4.项目建设周期：本次投资项目预计 5 年内竣工，建设期内逐步形成产能。
项目分两期进行建设，第一期为 2021-2023 年，建设内容为：工业催化剂生产、
工业固废资源循环利用项目；第二期为 2023-2025 年，建设内容为：废旧贵金属
催化剂综合利用项目、功能性高分子薄膜和纤维产业化项目。预计一期 2022 年
投产，二期 2024 年投产，整体项目预计 2026 年达产。
    5.项目建设内容：本项目在新站区龙子湖路以北、珠城西路以南、九顶山路
以东、通宝路以西，新建 3 幢厂房（分 A、B、C 三区），配套研发及行政办公区
域，项目总体建筑面积初步设计约为 270,000 平方米，项目具体建设内容如下：
    （1）工业催化剂生产项目，计划产能 5 万立方米/年；
    （2）工业固废资源循环利用项目（包括废旧脱硝/硫酸催化剂等再生及综合
利用，计划产能 10 万吨/年）；
    （3）废旧贵金属催化剂综合利用项目，计划产能 5000 吨/年；
    （4）功能性高分子薄膜和纤维产业化项目，计划产能 2000 吨/年。
    6.本次投资项目的可行性：
    （1）本次投资项目建设是公司为实现产品结构优化，增强企业市场竞争能
力，发挥公司在环保材料开发、生产加工等方面优势，实现环保新材料的产业化
生产的战略布局。该项目符合国家鼓励发展节能环保产品产业政策。项目采用国
内外先进、关键工艺装备和试验研究设备，建成环保材料加工生产线，技术上先
进可行，产品可达到相应标准，市场前景广阔，经济、社会、节能、环境效益良

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好，抗风险能力较强。

    （2）本项目建设将面向人民生命健康。项目将集中处理当前重点领域的固
体废弃物，如工业废弃脱硝催化剂、汽车废弃三元催化剂等，通过一定的环保治
理技术实现对环境减负，助力经济高效发展，为广大人民群众提供一个健康、美
好的生活环境。同时增加大量就业机会，并带动建筑、物流产业发展，促进产业
升级。该项目的建设具有显著的社会效益和环境效益。
    （3）本次投资项目是公司围绕当前主营业务方向，面向行业上下游重大需
求而进行的战略规划。技术储备方面，公司目前已有数个在研项目和发明专利受
理；资金方面，公司已就项目投资作相应自有资金安排和贷款融资计划；人才补
充方面，公司也已根据发展需求不断引进行业高端人才，加强校企合作，壮大科
创研究院综合实力。
    7.项目效益分析：
    （1）经济效益：本项目达产后，工业催化剂产能扩充 2 倍，总产能达到
75000-80000 立方每年；废旧催化剂项目达产后，产能扩充 30 倍，总产能达到
103300 吨每年；目前 PTFE 纤维每年产能 400 吨，废旧贵金属提取、PI 薄膜及纤
维仍在中试生产中，项目达产后，预计产能会得到大幅提升。预计项目建成达产
后公司营业收入及利润会有较大幅度增长。
    （2）社会效益：本项目达产后，可为当地提供约 500 个就业岗位，节能减
排水平达到同行业中领先水平，为循环经济产业做出示范表率作用。

   三、本次投资目的和对公司的影响
    该产业园将以发展工业催化剂的生产、废旧催化剂的循环利用、稀有贵金属
的提取和综合利用等产业为核心；以先进技术与先进装备为依托、以环保化处理
为主线、以高新技术循环再造产品为终端，发展技术先进的循环经济产业。该项
目将打造立足合肥，辐射华东六省一市的新材料循环产业园，有利于进一步拓展
公司规模，提升公司经营业绩。
    公司本次投资事项符合公司战略发展规划，将进一步完善公司产能布局，满
足公司未来业务发展和市场拓展的需要，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。
本次对外投资将增加公司资本开支和现金支出，但从长远来看对公司业务布局和
经营业绩具有积极影响，符合公司全体股东的利益。
    按本次投资计划测算，银行贷款产生的财务费用平均每年影响利润 2290 万

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元；厂房及设备折旧费用平均每年影响利润 2700 万元，可能会对公司现金流及
财务状况产生一定不利影响。

四、本次投资存在的风险
    1、投资项目实施的风险
    本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效。项目目前尚
未开工建设，必须按照环评、安评、能评、发改部门的要求开展项目的环评、安
评、能评工作，项目最终能否通过合肥市新站区管委会及相关政府部门的审批存
在不确定性等风险。
    2、项目建设用地取得的风险
    本次投资项目的建设用地需通过合肥市土地委员会审批，并通过政府招拍挂
的形式取得，国有建设用地使用权的取得、涉及的相关政府备案或审批手续存在
不确定性风险。
    3、投资项目建设的风险
    本次投资项目所涉投资建设周期较长，整体投资建设周期至少 5 年，项目实
施过程中可能存在市场及政策波动、设备及原料未能及时供应等因素，项目建设
周期较长，在设备制造周期、安装调试及达产时间上存在一定不确定性，在后续
实施过程中可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整规划内
容等风险。上述投资项目不会对本年度经营成果造成重大影响。
     4、项目投资的财务风险
    本次投资项目建设规模和投资金额较大，若资金筹措的进度或规模不达预期，
则可能导致上述项目存在无法顺利实施或者延期实施等风险;项目投资的贷款偿
还会对公司现金流造成一定压力，存在一定程度的偿债风险。
    5、项目预期收益不确定的风险
     项目建成后拟投产的部分产品尚在研发阶段，该等产品投产后的销售情况
可能受市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等
因素影响，具有不确定性。销售渠道的拓展未能实现预期目标或者未来市场环境
出现较大变化导致市场需求与预期出现偏差，存在项目的产能利用率及盈利能力
不达预期等风险。
    6、预期产值及税收不达标产生的赔偿风险



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    公司在协议中对项目投产后的产值、税收、提供就业岗位等相关事项作出相
应合理承诺，协议对方有权在公司未实现相应承诺的情况下提出经济补偿。可能
存在产值及纳税不达预期导致政府按投资协议要求合理经济赔偿的风险。
    《关于投资建设元琛科技新材料循环产业园的议案》已经公司第二届董事会
第十八次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021
年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设
元琛科技新材料循环产业园的公告》。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》、 科创板上市公司重大资产重组特别规定》
规定的重大资产重组情形。
    公司将根据实际进展情况，按照相关法律法规的要求履行相应的决策审批程
序，并及时披露投资进展情况，请广大投资者理性投资，注意投资风险。


     现提请股东大会审议。




                                          安徽元琛环保科技股份有限公司
                                                        2021 年 6 月 11 日




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