证券代码：688659           证券简称：元琛科技     公告编号：2021-032

                安徽元琛环保科技股份有限公司
             2021 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧安徽元
琛环保科技股份有限公司三楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         2

普通股股东人数                                                        2
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        72,033,120
普通股股东所持有表决权数量                                 72,033,120
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              45.0207
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         45.0207


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐辉先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《安徽元琛环保科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
    董事会秘书蒯贇先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于提名郑文贤女士为公司第二届董事会非独立董事候选人的
议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  72,033,120     100       0       0          0       0


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    以上议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

   律师：司慧、张亘

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为：元琛科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出
席会议的人员资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件
和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。


   特此公告。


                                  安徽元琛环保科技股份有限公司董事会
                                                   2021 年 11 月 29 日