证券代码：688659             证券简称：元琛科技            公告编号：2022-005



                   安徽元琛环保科技股份有限公司
               第二届监事会第十六次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六
次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 3 月 19 日以电子邮件的形式发出会议通
知，2022 年 3 月 29 日以现场及通讯方式召开。会议由监事会主席张利利女士主
持，公司应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开符合《公
司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

    监事会经审核认为安徽元琛环保科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘
要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021
年年度报告及其摘要》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事
会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行
监事会职责，对公司经营情况、财务状况、内控管理、董事和高级管理人员履职
情况等方面进行了有效监督，促进公司规范运营，切实维护公司和全体股东的合
法权益。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算报
告的议案》
    公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2021 年度财务决算
报告》，真实的反映了公司的财务状况和整体运营情况。监事会认为《2022 年财
务预算报告》符合公司 2022 年度经营计划，具有合理性。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
    公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司的实际情况，不存在损害股东
利益的情形，有利于回报投资者，保持公司持续稳定、健康发展。
    具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽
元琛环保科技股份有限公司 2021 年度利润分配公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    公司监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度
审计机构，认真履行其审计职责，其为公司出具的审计报告客观、公平地反映了
公司的财务状况和经营成果，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务审计工作。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
    公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理
办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、公司《募集资金管理办法》等法
律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行
了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    （七）审议通过《关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议
案》
    公司监事会认为，公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案符合
公司所处行业和地区的薪酬水平，与公司的业绩情况及高级管理人员对公司的贡
献相匹配，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （八）审议通过《关于 2022 年度拟申请综合授信额度的议案》
    监事会认为，本议案决策程序合法合规，有利于为公司发展提供有力的资金
保障，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风
险，不会损害公司及股东的利益。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
安徽元琛环保科技股份有限公司
                       监事会
            2022 年 3 月 30 日