证券代码：688659             证券简称：元琛科技          公告编号：2023-005


               安徽元琛环保科技股份有限公司
        第二届监事会第二十四次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
四次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 2 月 9 日以电子邮件的形式发出会议
通知，2023 年 2 月 9 日以现场及通讯方式召开。会议由监事会主席张利利女士
主持，公司应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开符合《公
司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
    鉴于公司第二届监事会任期已于近日届满，根据《公司章程》 等相关规定
对监事会进行换届选举。公司监事会同意提名朱涛先生为第三届监事会非职工代
表监事候选人。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的四名职工
代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会
审议通过之日起三年。为保证公司监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过
本议案前，仍由公司第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履
行职责。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。



                                     安徽元琛环保科技股份有限公司监事会
                                                         2023 年 2 月 15 日