安徽元琛环保科技股份有限公司        2023 年第一次临时股东大会会议资料




       安徽元琛环保科技股份有限公司
         2023 年第一次临时股东大会
                  会议资料


                           2023 年 3 月
安徽元琛环保科技股份有限公司                          2023 年第一次临时股东大会会议资料




                                     目           录



2023 年第一次临时股东大会会议须知.........................1

2023 年第一次临时股东大会会议议程.........................3

2023 年第一次临时股东大会会议议案.........................5
议案 1：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案.....................5

议案 2：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案.......................6

议案 3：关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 ................7
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                  安徽元琛环保科技股份有限公司
              2023 年第一次临时股东大会会议须知


    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以
及《安徽元琛环保科技股份有限公司章程》的相关规定，认真做好召开股东大会
的各项工作，特制定本须知：
    一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高
级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员
进入会场。
    二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证
书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股
份总数，在此之后进出的股东无权参与现场投票表决。
    三、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
如股东及股东代表欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会工作人员进行
登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代表发言。股东及股东代表的发言主题
应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、
监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄
露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其
指定的有关人员有权拒绝回答。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后
向公司董事会秘书咨询。
    四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表
决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额
行使表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反
对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨


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认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写
表决票，填毕由大会工作人员统一收回。
    五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
    六、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名
股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
    七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
    八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静
音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离
开会场。
    九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股
东的住宿等事项，以平等对待所有股东。




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              2023 年第一次临时股东大会会议议程


 一、会议时间、地点及投票方式
 （一）现场会议时间：2023 年 3 月 2 日 14:30
 （二）现场会议地点：安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧安徽元琛环保
 科技股份有限公司三楼会议室
 （三）会议召集人：公司董事会
 （四）会议主持人：董事长徐辉先生
 （五）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
 （六）网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 2 日至 2023 年 3 月 2 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


 二、现场会议议程
 （一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记
 （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股
 份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
 （三）宣读股东大会会议须知
 （四）推举计票、监票成员
 （五）审议议案：
  1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
  1.01 《关于选举徐辉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
  1.02 《关于选举梁燕女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
  1.03 《关于选举陈志先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》


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  1.04 《关于选举郑文贤女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
  1.05 《关于选举冉涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
  1.06 《关于选举江平女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
  2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
  2.01 《关于选举罗守生先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
  2.02 《关于选举杨利成先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
  2.03 《关于选举赵小丽女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
  3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的
议案
  3.01 《关于选举朱涛先生为公司第三届监事会非职工监事的议案》
 （六）与会股东及股东代表发言及提问
 （七）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决
 （八）休会，统计现场表决结果
 （九）复会，宣布会议现场表决结果
 （十）与会人员签署会议文件
 （十一）会议结束




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               2023 年第一次临时股东大会会议议案
议案 1：
   《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
   各位股东及股东代表：
    鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《安徽
元琛环保科技股份有限公司章程》的规定，安徽元琛环保科技股份有限公司第三
届董事会将由 9 名董事组成，其中有 6 名非独立董事和 3 名独立董事，经公司董
事会提名委员会资格审查，董事会同意提名徐辉、梁燕、陈志、郑文贤、冉涛、
江平为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日
起三年。
    本议案下共有六项子议案，请各位股东及股东代表采用累积投票制逐项审议
并表决，具体如下：
  1.01 《关于选举徐辉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
  1.02 《关于选举梁燕女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
  1.03 《关于选举陈志先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
  1.04 《关于选举郑文贤女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
  1.05 《关于选举冉涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
  1.06 《关于选举江平女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
    具体内容详见公司 2 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《安徽元琛环保科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公
告编号：2023-003）。
    本议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，独立董事发表了同意
的独立意见，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。




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议案 2：
   《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
   各位股东及股东代表：
    鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《安徽
元琛环保科技股份有限公司章程》的规定，安徽元琛环保科技股份有限公司第三
届董事会将由 9 名董事组成，其中有 6 名非独立董事和 3 名独立董事，经公司董
事会提名委员会资格审查，董事会同意提名罗守生、杨利成、赵小丽为公司第三
届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
    本议案下共有三项子议案，请各位股东及股东代表采用累积投票制逐项审议
并表决，具体如下：
  2.01 《关于选举罗守生先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
  2.02 《关于选举杨利成先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
  2.03 《关于选举赵小丽女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
    具体内容详见公司 2 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《安徽元琛环保科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公
告编号：2023-003）。
    本议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，独立董事发表了同意
的独立意见，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。




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议案:3：
   《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的
   议案》
   各位股东及股东代表：
    鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《安徽
元琛环保科技股份有限公司章程》的规定，安徽元琛环保科技股份有限公司第三
届监事会将由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 1 人，职工代表监事 4 人。公
司监事会提名朱涛为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东
大会审议通过之日起三年。
    本议案下共有一项子议案，请各位股东及股东代表采用累积投票制逐项审议
并表决，具体如下：
    3.01 《关于选举朱涛先生为公司第三届监事会非职工监事的议案》
    具体内容详见公司 2 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《安徽元琛环保科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公
告编号：2023-003）。
    本议案已经公司第二届监事会第二十四次会议审议通过，现提交股东大会，
请各位股东及股东代表审议。




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                                                          2023 年 3 月 2 日




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