证券代码：688722            股票简称：同益中          公告编号：2022-002


             北京同益中新材料科技股份有限公司

              第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

   北京同益中新材料科技股份股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

四次会议于2022年3月29日以现场会议方式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出

席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》

以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的

相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

   该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

   该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    三、审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

   经审核，监事会认为：2021年度公司实现营业收入33,090.24万元，同比增长

16.95%；实现归属于母公司所有者的净利润5,252.79万元，同比下降7.72%；实现归属

于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4,504.00万元，同比增长15.67%。报告

期末，公司总资产109,314.93万元，同比增长36.50%。

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

   该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    四、审议通过《关于<2021年年度报告及其年报摘要>的议案》

   经审核，监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规

及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司2021年年度报告的内容和格式符合中国

证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司2021年度的财

务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审

议的人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司2021年年度报告所披露的信息

真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真

实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

   该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《同

益中2021年年度报告》及《同益中2021年年度报告摘要》。

    五、审议通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

   经审核，监事会认为：公司2021年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管

指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上

市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募

集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、

准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履行了信息披露义务。

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同益

中关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-003）。

    六、审议通过《关于<2021年度利润分配方案>的议案》

   经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司

章程》中对利润分配的相关规定，该方案充分考虑了公司目前处于发展期，研发项目

及经营规模不断扩大,资金需求较大等因素，符合公司及全体股东的长远利益，不存在

损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意《关于2021年度利润分

配方案的议案》，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议批准。

   表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

   该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同益

中关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-008）。

    七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

   经审核，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务

的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持

独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实

履行了审计机构应尽的职责。因此，我们同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司2022年度审计机构及内控审计机构。

   表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

   该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同益

中关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-005）。

    八、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

    经审核，监事会认为：本次预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，

交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，有利于公司相

关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续

经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。不存在损害公司和股东利益，特

别是中小股东利益的情况。

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

    该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同益

中关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-006）。

    九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次变更会计政策及执行新租赁准则是根据财政部相

关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和

实际情况，有利于提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》的有关规

定和公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同益
中关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-004）

    十、审议通过《关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：本次与国投财务有限公司签订《金融服务协议》，是以市

场原则为基础，协议内容合法合规，约定条款公平公正，涉及的关联交易定价公允合

理，决策程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司股

东利益，特别是中小股东利益的情形。

   表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

    该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同益

中关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：

2022-007）。

    十一、审议通过《关于<公司未披露2021年度内部控制评价报告的说明>的议案》

    经审核，监事会认为：公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，

内部控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。公司于

2021年10月19日在上海证券交易所上市，根据《科创板上市公司自律监管指南第7号—

—年度报告相关事项》规定：“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，

并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告。”公司属于2021年新上市

公司，因此未披露2021年度内部控制评价报告。

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

    十二、审议通过《关于<北京同益中新材料科技股份有限公司落实董事会职权实施

方案>的议案》

    经审核，监事会认为：公司按照国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业

落实子企业董事会职权有关事项的通知》等文件精神和要求，结合实际，制订了《公

司落实董事会职权实施方案》，有利于进一步完善中国特色现代企业制度，健全法人

治理体系，促进企业高质量发展，激发公司活力。

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

    十三、审议通过《公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

    经审核，监事会认为：公司2022年董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公

司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，与公司所处的发展

阶段、经营任务设定相适应。上述事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形。

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

    该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

   特此公告。

                                     北京同益中新材料科技股份有限公司监事会

                                                             2022年3月29日