证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2022-013
北京同益中新材料科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街 17 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 154,449,931
普通股股东所持有表决权数量 154,449,931
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
68.7462
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
68.7462
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书苏敏女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股
东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 154,434,100 99.9897 15,831 0.0103 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 154,434,100 99.9897 15,831 0.0103 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 154,434,100 99.9897 15,831 0.0103 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 154,434,100 99.9897 15,831 0.0103 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 154,434,100 99.9897 15,831 0.0103 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 154,434,100 99.9897 15,831 0.0103 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：关联股东黄兴良、谢云翔、赵鹏、刘清华、余燕飞、林凤崎、苏
敏回避表决。
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 151,818,000 99.9896 15,831 0.0104 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：关联股东中国国投国际贸易有限公司、上海荥盛国际贸易有限公
司回避表决
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,494,100 99.9769 15,831 0.0231 0 0.0000
9、 议案名称：关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：关联股东中国国投国际贸易有限公司、上海荥盛国际贸易有限公
司回避表决
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,494,100 99.9769 15,831 0.0231 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 154,434,100 99.9897 15,831 0.0103 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司股东大会议
事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 154,434,100 99.9897 15,831 0.0103 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司董事会议事
规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 154,434,100 99.9897 15,831 0.0103 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司监事会议事
规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 154,434,100 99.9897 15,831 0.0103 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司关联交易管
理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 154,434,100 99.9897 15,831 0.0103 0 0.0000
15、 议案名称：关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司募集资金管
理和使用办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 154,434,100 99.9897 15,831 0.0103 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
5 关于 2021 年度 30,108,000 99.9474 15,831 0.0526 0 0.0000
利润分配方案
的议案
6 关于续聘 2022 30,108,000 99.9474 15,831 0.0526 0 0.0000
年度会计师事
务所的议案
7 关于 2022 年度 30,108,000 99.9474 15,831 0.0526 0 0.0000
董事、监事、高
级管理人员薪
酬方案的议案
8 关于 2022 年度 28,108,000 99.9437 15,831 0.0563 0 0.0000
日常关联交易
预计的议案
9 关于与国投财 28,108,000 99.9437 15,831 0.0563 0 0.0000
务有限公司签
订《金融服务协
议》暨关联交易
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 10 为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代表）
所持表决票的 2/3 以上表决通过；议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 对
中小投资者的表决情况进行了单独计票，出席会议的关联股东中国国投国际贸易
有限公司、上海荥盛国际贸易有限公司对议案 8、议案 9 进行了回避表决；出席
会议的关联股东黄兴良、谢云翔、赵鹏、刘清华、余燕飞、林凤崎、苏敏对议案
7 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：李侦、王欣
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资
格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
北京同益中新材料科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日