证券代码：688722            股票简称：同益中              公告编号：2022-016


          北京同益中新材料科技股份有限公司

             第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

   北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次

会议于2022年8月26日以现场会议方式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席会

议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》以及

《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关

规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<公司2022年半年度报告及其摘要>的议案》

   经审核，监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法

规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司2022年半年度报告的内容和格式符合

中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司2022年上

半年度的财务状况和经营成果等事项。因此，我们保证公司2022年半年度报告所披露

的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《同

益中2022年半年度报告》及《同益中2022年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过《关于<公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

   经审核，监事会认为：公司2022年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司

监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求，不存在变相改

变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息及时、真

实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履行了信息披露义务。

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同益

中关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-

015）。

    三、审议通过《关于<同益中对国投财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》

   经审核，监事会认为：国投财务有限公司具有合法有效的金融许可证、企业法人

营业执照，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，国投财务有限

公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该

办法第34条的规定要求。根据公司对风险管理的了解和评价，未发现国投财务有限公

司的风险管理存在重大缺陷，公司与国投财务有限公司之间开展存款金融服务业务的

风险可控。

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同益

中对国投财务有限公司的风险持续评估报告》。

   特此公告。

                                     北京同益中新材料科技股份有限公司监事会

                                                              2022年8月26日