珠海冠宇：董事会议事规则2021-11-19
珠海冠宇电池股份有限公司
董事会议事规则
第一章 总则
第一条 为规范珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的决策行为，
建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规及规章制度，以及《珠
海冠宇电池股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）有关规定，制定本
规则。
第二条 董事会是公司常设的经营管理决策机构，是股东大会决议的执行机构，对股东
大会负责。董事会应维护公司和全体股东的利益，在公司章程和股东大会的授
权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，依照公司章程的规定行
使职权。
第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。
第四条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名，不设副董事长。
董事会成员由股东大会选举产生，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产
生。
第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备
会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议的起草工作。
第二章 公司董事
第六条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
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被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年；
(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；
(六) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
(七) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举董事的，该选举、聘任无效。董事在任职期间出现本条情形
的，公司应解除其职务。
第七条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在
任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未
及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门
规章和公司章程的规定，履行董事职务。
公司每连续二十四个月内更换的董事不得超过全部董事人数的二分之一；如因
董事辞职、或因董事违反法律、行政法规、本章程的规定被解除职务而导致董
事人数不足本章程规定的人数的，公司可以增选董事，不受该二分之一的限制。
连选连任的董事不视为本款所规定的更换或增选的董事。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管
理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。
第八条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列忠实义务：
(一) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
(二) 不得挪用公司资金；
(三) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存
储；
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(四) 不得违反公司章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借
贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
(五) 不得违反公司章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者
进行交易；
(六) 未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公
司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
(七) 不得接受与公司交易的佣金归为己有；
(八) 不得擅自披露公司秘密；
(九) 不得利用其关联关系损害公司利益；
(十) 法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。
董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承
担赔偿责任。
第九条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列勤勉义务：
(一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符
合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过
营业执照规定的业务范围；
(二) 应公平对待所有股东；
(三) 及时了解公司业务经营管理状况；
(四) 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、
准确、完整；
(五) 应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使
职权；
(六) 不得为拟实施或正在实施恶意收购公司的任何组织或个人及其收购行
为提供任何形式的有损公司或股东合法权益的便利或帮助；
(七) 法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。
第十条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履
行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
第十一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。
董事会将在两日内披露有关情况。
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如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，
原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第十二条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东
承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在公司章程规定的合理期限内
仍然有效。
第十三条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司
或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在
代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。
第十四条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司章程的规定，给公
司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第十五条 独立董事的任职资格、提名、辞职等事项应按照法律、法规及其他规范性文件、
公司管理制度的规定执行。
第三章 董事会的职权范围
第十六条 董事会应当在法律、法规及规范性文件和公司章程规定的范围内行使职权。
第十七条 董事会对上述属于公司董事会的决策权限的事项具有审查和决策权。对董事会
决策权限范围内的事项，董事会可通过董事会决议的形式授权公司董事长行使；
低于公司董事会的决策权限的事项，由公司高级管理人员根据公司内部规章制
度审批；超过本条规定的董事会权限的，须提交公司股东大会审议。
第十八条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东
大会作出说明。
第四章 董事会会议的召集和通知
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第十九条 董事长行使下列职权：
(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；
(二) 督促、检查董事会决议的执行；
(三) 本规则规定及董事会授予的其他职权。
第二十条 董事会会议包括定期会议和临时会议。
第二十一条 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集。第一次定期会议应当在上
一个会计年度完结之后的五个月内召开，第二次定期会议应当在一个会计年度
半年完结之后的二个月内召开。
第二十二条 定期会议议案由董事长拟定。董事长在拟定议案前，应当充分征求各董事的意
见，并视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。董事会秘书负责议案文
件的编制。
第二十三条 董事会定期会议通知，由董事会秘书拟定，经董事长批准后由董事会秘书于会
议召开十日前以专人送达、信件、传真或电子邮件等方式通知全体董事和监事。
第二十四条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召
开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。
第二十五条 董事会召开临时董事会会议的通知可以专人送达、电话、信件、传真、电子邮
件或微信等方式，于会议召开五日以前书面通知全体董事和监事。如有紧急需
要召开董事会的事件，可以立即通知并召开临时董事会。
每届董事会第一次会议可于会议召开日当天发出开会通知。
第二十六条 按照本规则第二十四条规定提议召开董事会临时会议的，会议提议人应当直接
向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。
书面提议中应当载明下列事项：
(一) 提议人的姓名或者名称；
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(二) 提议理由或者提议所基于的客观事由；
(三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
(四) 明确和具体的议案；
(五) 提议人的联系方式和提议日期等。
第二十七条 按照本规则第二十四条规定提议召开董事会临时会议的，临时会议议案由会议
提议人拟定，董事会秘书协助编制议案文件。
临时会议提议人在向董事长提交召开董事会临时会议的书面提议时，应同时向
董事长提交议案。议案内容应当属于公司章程及本制度规定的董事会职权范围
内的事项，与议案有关的材料应当一并提交。
董事长在收到议案和有关材料后，认为议案内容不明确具体、或者有关材料不
充分的，可以要求提议人修改或者补充。
第二十八条 董事会会议通知包括以下内容：
(一) 会议日期和地点；
(二) 会议期限；
(三) 事由及议题；
(四) 发出通知的日期。
第二十九条 会议通知的变更
董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事
项或者增加、变更、取消会议议案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书
面变更通知，说明情况和新议案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日
期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。
董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或
者增加、变更、取消会议议案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相
应记录。
第三十条 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履行
职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
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第三十一条 董事会会议，应由董事本人出席，通过视频或电话方式参加会议可以视为本人
出席会议；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应
载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会
议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第三十二条 委托和受托出席董事会会议应当遵循的原则：
(一) 在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联
董事也不得接受非关联董事的委托；
(二) 一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名
其他董事委托的董事代为出席；
(三) 独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董
事的委托;
(四) 董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权
委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的
委托。
第三十三条 出席会议的董事应遵照董事会的会议日程安排，不得迟到早退，未经主持人同
意，中途不得退场，保证参加会议的完整性。
出席会议的董事、监事及其他参会人员在会议内容对外正式披露前，对会议内
容负有保密责任。
第五章 董事会会议的召开、审议流程和表决
第三十四条 董事会可以以现场方式召开；在保障董事对议案获得充分资料及相关信息、且
能充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视
频、电话、传真或者电子邮件表决等非现场方式召开。
第三十五条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出
席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及
时向监管部门报告。监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书未兼任董
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事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人
员列席董事会会议。
第三十六条 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项议案发表明确的意见。董事
阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。
除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的
议案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他
董事对未包括在会议通知中的议案进行表决。
第三十七条 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表
意见。
董事可以在会前向会议召集人、总经理和其他高级管理人员、董事会秘书、各
专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的
信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关
情况。
第三十八条 董事会决议表决方式为记名投票表决。
董事会决议的表决，实行一人一票，董事的表决意向分为同意、反对和弃权。
与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，
会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会
场不回而未做选择的，视为弃权。
以非现场方式召开董事会的，与会董事应当在规定期限内以传真或电子邮件的
方式将记名表决票递交会议主持人和董事会秘书，会议以实际收到的传真或者
电子邮件等有效表决票确认董事出席会议的情况，逾期按“未出席”处理。以电
子邮件的方式递交的记名表决票，与会董事事后应当将亲自签署的记名表决票
原件邮寄至董事会秘书，以便作为会议文件存档保存。
第三十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的主体有关联关系的，不得对该项决议行使
表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关
系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。
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出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。
董事会审议关联交易事项时，与该关联事项有关联关系的董事（包括授权代理
人）可以出席董事会，并可以依照会议程序向到会董事阐明其观点，但在投票
时必须回避表决。
第四十条 在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即
可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董
事人数不足三人的，不得对有关议案进行表决，而应当将该事项提交股东大会
审议。
第四十一条 二分之一以上的与会董事或二名以上独立董事认为议案不明确、不具体，或者
因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，可以提请会
议主持人要求会议对该议案进行暂缓表决。提议暂缓表决的董事应当对议案再
次提交审议应满足的条件提出明确要求。
第四十二条 与会董事应当在规定期限内对议案完成表决。在表决时限结束后，有关工作人
员应当及时收集董事的表决票，交由会议推选的计票人进行统计。
第四十三条 现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，董事会秘
书应在规定的表决时限结束后下一工作日之前，以传真或电子邮件方式向全体
与会董事宣布表决结果。
第四十四条 会议完成全部议案表决，表决结果经宣布后，依据表决结果形成董事会决议。
董事会决议应写明有关联关系的董事未计入法定人数、未参加表决的情况。
董事会审议通过会议议案并形成相关决议，必需经全体董事的过半数对该议案
投同意票。法律、行政法规和公司章程等规定董事会形成决议应当取得更多董
事同意的，从其规定。
第四十五条 现场召开会议的，会议主持人应当当场宣读董事会决议，并由与会董事代表其
本人和委托其代为出席会议的董事在董事会决议上签字。其他情况下，董事会
秘书应在全体与会董事知悉表决结果，经会议主持人审核后以传真或电子邮件
方式向全体董事公布董事会决议，与会董事事后应当亲自在董事会决议上签字，
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以便作为会议文件存档保存。
第四十六条 议案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会会议在
一个月内不应当再审议内容相同的议案。
第六章 董事会会议记录
第四十七条 董事会会议应指定专人就会议的情况进行会议记录，会议记录应包括以下内容：
(一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
(二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
(三) 会议议程；
(四) 董事发言要点；
(五) 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的
票数）。
第四十八条 与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事在会议记录上签名，对
会议记录进行签字确认。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发
言作出说明性记载。董事对会议记录或者会议决议有不同意见的，可以在签字
时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明，或者向
监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录和会议决议的内容。
因董事会决议违反法律、法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失时，参与
决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记
录的，该董事可以免除责任。
第四十九条 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授
权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪
要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存。董事会会议档案的保存
期限不少于十年。
第五十条 董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的
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董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第七章 专门委员会
第五十一条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门
委员会, 并制定各专门委员会工作细则，规定各专门委员会的主要职责、决策
程序、议事规则等。
第五十二条 各专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，各专门委
员会的提案应提交董事会审查决定。各专门委员会可以聘请中介机构提供专业
意见，有关费用由公司承担。
第八章 附则
第五十三条 本规则未尽事宜，依据国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规
定执行；如本规则内容与法律、法规、规范性文件或公司章程相抵触时，以法
律、法规、规范性文件和公司章程的规定为准。
第五十四条 本规则所称“以上”均含本数；“超过”、“低于”均不含本数。
第五十五条 本规则由公司董事会拟订，并负责解释。
第五十六条 本规则经董事会审议通过并提交公司股东大会批准后生效。
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