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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-04-08
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2026年第一次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-08/688772_20260408_DJ9R.pdf
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2026-04-02
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-02/688772_20260402_1LGE.pdf
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2026-04-02
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关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-02/688772_20260402_JCZV.pdf
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2026-03-31
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召开2025年度股东大会 ，2026-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2025年度董事会工作报告》的议案
2 关于规范经营范围表述、变更注册资本并修订《公司章程》的议案
3 关于2025年度利润分配预案的议案
4 关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度的议案
5 关于2026年度对外担保额度预计的议案
6 关于续聘2026年度审计机构的议案
7 关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案
8 关于2026年度独立董事薪酬方案的议案
9 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
10.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
10.01 选举徐延铭先生为第三届董事会非独立董事
10.02 选举牛育红先生为第三届董事会非独立董事
10.03 选举林文德先生为第三届董事会非独立董事
10.04 选举栗振华先生为第三届董事会非独立董事
10.05 选举王琥先生为第三届董事会非独立董事
11.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
11.01 选举陈世来先生为第三届董事会独立董事
11.02 选举韩强先生为第三届董事会独立董事
11.03 选举刘喜信先生为第三届董事会独立董事 |
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2026-03-31
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关于开展套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-03-31
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关于规范经营范围表述、变更注册资本并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，股本变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-03-31
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关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-03-31
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关于召开2025年年度股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-03-31
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关于2025年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-03-31
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-03-31
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关于2026年度对外担保额度预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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公告全文参考链接:
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2026-03-31
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2025年年度报告 |
刊登年报 |
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公告全文参考链接:
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2026-03-31
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关于续聘2026年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-03-31
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关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-03-31
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第二届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-03-26
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拟披露季报 ，2026-04-30 |
拟披露季报 |
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2026-03-21
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金金额及用途
2.07 限售期
2.08 股票上市地点
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
5 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案
8 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
9 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
10 关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案
11 关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
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2026-03-21
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关于不向下修正“冠宇转债”转股价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-03-21
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关于召开2026年第一次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-03-14
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关于“冠宇转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-03-10
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关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-03-10
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关于2026年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,借款,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-03-10
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关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-03-10
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2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-10/688772_20260310_ML99.pdf
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2026-03-10
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第二届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-10/688772_20260310_UVJP.pdf
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2026-03-04
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关于2026年1-2月营业收入的自愿性披露公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-03-03
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关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-02-28
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2025年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-28/688772_20260228_ZY1N.pdf
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