证券代码：688772           证券简称：珠海冠宇     公告编号：2021-009


                   珠海冠宇电池股份有限公司
          2021 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 7 日


（二） 股东大会召开的地点：珠海市斗门区井岸镇珠峰大道 209 号珠海冠宇电

池股份有限公司办公楼二号会议室


（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      30

普通股股东人数                                                     30

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        571,913,390

普通股股东所持有表决权数量                                 571,913,390

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               50.9792
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          50.9792
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。


    本次股东大会由公司董事会召集、董事长徐延铭先生主持，本次股东大会所

采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上

市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海冠宇电池股份

有限公司章程》及《珠海冠宇电池股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，

会议决议合法、有效。


（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：


1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书的出席情况、其他高管的列席情况：

    副总经理兼董事会秘书牛育红先生出席本次会议，副总经理兼财务负责人刘

铭卓先生、副总经理谢斌先生列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案


1、 议案名称：关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案

    审议结果：通过

    表决情况：
                                  同意               反对             弃权
       股东类型                          比例            比例               比例
                           票数                  票数              票数
                                         （%）         （%）                （%）
普通股                  571,897,290 99.9971      16,100   0.0029          0 0.0000


2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
    审议结果：通过

    表决情况：
                               同意               反对             弃权
     股东类型                         比例            比例               比例
                        票数                  票数              票数
                                      （%）         （%）                （%）
普通股               571,897,290 99.9971      16,100   0.0029          0 0.0000


3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

    审议结果：通过

    表决情况：
                               同意               反对             弃权
     股东类型                         比例            比例               比例
                        票数                  票数              票数
                                      （%）         （%）                （%）
普通股               571,897,290 99.9971      16,100   0.0029          0 0.0000


4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

    审议结果：通过

    表决情况：
                               同意               反对             弃权
     股东类型                         比例            比例               比例
                        票数                  票数              票数
                                      （%）         （%）                （%）
普通股               571,897,390 99.9972      16,000   0.0028          0 0.0000


5、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

    审议结果：通过

    表决情况：
                               同意               反对             弃权
     股东类型                         比例            比例               比例
                        票数                  票数              票数
                                      （%）         （%）                （%）
普通股               571,897,390 99.9972      16,000   0.0028          0 0.0000
6、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

    审议结果：通过

    表决情况：
                               同意               反对             弃权
     股东类型                         比例            比例               比例
                        票数                  票数              票数
                                      （%）         （%）                （%）
普通股               571,897,290 99.9971      16,100   0.0029          0 0.0000


7、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

    审议结果：通过

    表决情况：
                               同意               反对             弃权
     股东类型                         比例            比例               比例
                        票数                  票数              票数
                                      （%）         （%）                （%）
普通股               571,897,290 99.9971      16,100   0.0029          0 0.0000


8、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

    审议结果：通过

    表决情况：
                               同意               反对             弃权
     股东类型                         比例            比例               比例
                        票数                  票数              票数
                                      （%）         （%）                （%）
普通股               571,897,290 99.9971      16,100   0.0029          0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明


    第 1 项、第 2 项、第 3 项及第 4 项议案为特别决议议案，均已获得出席本次

股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

    其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所

持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、   律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所


   律师：余泽之、左承光


2、 律师见证结论意见：


    本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席

会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序

符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。



   特此公告。



                                      珠海冠宇电池股份有限公司董事会

                                                     2021 年 12 月 8 日