证券代码：688772          证券简称：珠海冠宇           公告编号：2021-013




                   珠海冠宇电池股份有限公司
           第一届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况


    珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议

于 2021 年 12 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2021 年 12

月 18 日发出。本次会议由董事长徐延铭先生召集并主持，应出席董事 9 人，实

际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以

及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的

议案》


    为了吸引和留住优秀人才，充分调动员工的工作积极性和创造性，促进公司

长期、稳定、健康发展，公司按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和

国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证

券交易所科创板股票上市规则》和《珠海冠宇电池股份有限公司章程》的有关规

定，拟定《珠海冠宇电池股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要。

    公司全体独立董事已对本议案发表独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《珠

海冠宇电池股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。董事徐延铭先生、

林文德先生、付小虎先生、李俊义先生作为本激励计划的拟激励对象，回避本议

案的表决。

    本议案尚需股东大会审议。


    （二）审议通过《关于<第一期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》


    为保证第一期限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司

法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易

所科创板股票上市规则》、《珠海冠宇电池股份有限公司章程》和《珠海冠宇电池

股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，公司

结合实际情况，制定《珠海冠宇电池股份有限公司第一期限制性股票激励计划考

核管理办法》。

    公司全体独立董事已对本议案发表独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《珠

海冠宇电池股份有限公司第一期限制性股票激励计划考核管理办法》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。董事徐延铭先生、

林文德先生、付小虎先生、李俊义先生作为本激励计划的拟激励对象，回避本议

案的表决。

    本议案尚需股东大会审议。
    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限制性股票激

励计划有关事项的议案》


    为了具体实施公司第一期限制性股票激励计划，公司董事会拟提请股东大会

授权董事会办理实施股权激励计划的以下有关事项：

    1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

    2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或

缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量

进行相应的调整；

    3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或

缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格

进行相应的调整；

    4、授权董事会在符合相关条件时，向激励对象授予限制性股票，并办理授

予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《珠海冠宇电池

股份有限公司第一期限制性股票激励计划授予协议》；

    5、授权董事会审查确认本激励计划的归属条件是否成就，及其激励对象实

际可归属的限制性股票数量；

    6、授权董事会办理限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向

证券交易所提出归属申请、向证券登记结算机构申请办理归属登记结算业务、修

改《珠海冠宇电池股份有限公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

    7、授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与

资格，相应的激励对象已获授尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效；

    8、授权董事会负责本激励计划的调整，在不违背本激励计划有关规定的前

提下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求该
等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为

必须得到相应的批准；

    9、授权董事会办理实施本激励计划所涉的其他事宜，但有关规定明确需由

股东大会行使的权利除外；

    10、上述授权事项中，有关规定明确规定需由董事会决议通过的事项除外，

其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使；

    11、股东大会向董事会授权的期限与本激励计划的有效期一致。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。董事徐延铭先生、

林文德先生、付小虎先生、李俊义先生作为本激励计划的拟激励对象，回避本议

案的表决。

    本议案尚需股东大会审议。


       （四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》


    公司拟定于 2022 年 1 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议相关议

案。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《珠

海冠宇电池股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                          珠海冠宇电池股份有限公司董事会

                                                        2021 年 12 月 24 日