证券代码：688772         证券简称：珠海冠宇         公告编号：2021-015



                   珠海冠宇电池股份有限公司
       关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

        股东大会召开日期：2022年1月10日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统


一、    召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2022 年 1 月 10 日   15 点 00 分
   召开地点：珠海市斗门区井岸镇珠峰大道 209 号珠海冠宇电池股份有限公司
办公楼二号会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 10 日
                      至 2022 年 1 月 10 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
      本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事赵焱先生作为
征集人向公司全体股东征集本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。
详情请查阅公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独
立董事公开征集委托投票权的公告》。



二、       会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                              投票股东类型
    序号                    议案名称
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
1          关于《第一期限制性股票激励计划（草案）》                 √
           及其摘要的议案
2          关于《第一期限制性股票激励计划考核管理办                 √
           法》的议案
3          关于提请股东大会授权董事会办理第一期限                   √
           制性股票激励计划有关事项的议案


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议以及第一届监事会第九次会
议 审 议 通 过 ， 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登的公告。


2、特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3


3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3


4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3
    应回避表决的关联股东名称：拟激励对象或与之有关联关系的股东


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。



（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码     股票简称            股权登记日
         A股             688772      珠海冠宇             2022/1/4


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、     会议登记方法

（一） 登记时间
2022 年 1 月 6 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00），上述时间段之后，
将不再办理出席现场会议的股东登记。
（二） 登记地点
珠海市斗门区井岸镇珠峰大道 209 号珠海冠宇电池股份有限公司董事会秘书办
公室
（三） 登记方式
符合出席会议要求的股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
1.自然人股东亲自出席股东大会会议的，应持本人有效身份证件原件、证券账户
卡及以上材料复印件办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人应持有本
人有效身份证件原件、委托人有效身份证件原件、授权委托书原件（详见附件 1）、
委托人股东账户卡及以上材料复印件办理登记。
2.法人股东法定代表人出席股东大会会议的，应持有本人有效身份证明原件、法
人有效营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡及以上材料复印件办理登
记。由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、
法人有效营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书原件
（详见附件 1、加盖公章）、 法人股东账户卡及以上材料复印件办理登记。
3.股东可按以上要求以信函（邮政特快专递）、传真或邮件方式进行登记，信函
到达邮戳、传真和邮件到达时间均应不迟于在登记截至时间（2022 年 1 月 4 日
16:00）。信函（邮政特快专递）、传真或邮件中需注明股东住所详细地址、联系
人、联系电话，并附登记材料复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
4.为保障股东参会权益及登记有效进行，公司不接受电话方式办理登记。



六、   其他事项

（一）疫情防控
1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议全体股东
优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加本次股东大会。
2、请参加现场会议的股东或股东代理人采取有效防护措施，在公司园区内和公
众场合必须正确佩戴口罩，并配合会场要求接受体温检测、健康码、行程码验证
等相关防疫工作。
（1）健康码、行程码为黄码或红码的人员禁止进入公司；
（2）从高风险地区来（返）珠海的人员，且健康码和行程码均为绿码，需在抵
达珠海后，于 72 小时内完成两次核酸检测，两次核酸检测报告结果为阴性的方
可进入公司；
 (3) 除高风险地区外，其他省外来（返）珠的人员，且行程码为绿码，需在抵
达珠海后，做一次核酸检测，核酸检测报告结果为阴性的方可进入公司。
3、具体实施以珠海市防疫指挥部发布的最新防疫政策和公司最新防疫政策为准。
（二）会议签到
1.出席会议的股东或股东代理人请提前半小时携带登记材料原件到达会议现场
并办理签到，签到时间为 2022 年 1 月 10 日下午 14:30-15:00。
2.本次会议会期半天，与会人员食宿交通自理。
（三）会议联系方式
通信地址：珠海市斗门区井岸镇珠峰大道 209 号珠海冠宇电池股份有限公司
邮编：519180
电话：0756-6321988
传真：0756-6321900
联系人：牛育红、何可可
   特此公告。



                     珠海冠宇电池股份有限公司董事会
                                  2021 年 12 月 24 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                                授权委托书
珠海冠宇电池股份有限公司：
    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 10 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号             非累积投票议案名称             同意    反对      弃权
1             关于《第一期限制性股票激励计划
              （草案）》及其摘要的议案
2             关于《第一期限制性股票激励计划
              考核管理办法》的议案

3             关于提请股东大会授权董事会办
              理第一期限制性股票激励计划有
              关事项的议案


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                       委托日期：      年 月 日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。