证券代码：688772         证券简称：珠海冠宇         公告编号：2021-012




                   珠海冠宇电池股份有限公司
            第一届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况


    珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于

2021 年 12 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2021 年 12 月

18 日发出。本次会议由监事会主席何锐先生召集并主持，应出席监事 3 人，实

际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以

及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的

议案》


    经审议，监事会认为：实施本激励计划有利于公司的持续发展，能够对激励

对象起到良好的激励与约束作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《珠

海冠宇电池股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需股东大会审议。


    （二）审议通过《关于<第一期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》


    经审议，监事会认为：本激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作

性，能够达到本激励计划的实施目的。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《珠

海冠宇电池股份有限公司第一期限制性股票激励计划考核管理办法》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需股东大会审议。


    （三）审议通过《关于核实<第一期限制性股票激励计划激励对象名单>的

议案》


    经审议，监事会认为：列入本激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民

共和国公司法》、《珠海冠宇电池股份有限公司章程》等规定的任职资格，符合《上

海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《珠海冠宇电池

股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范

围，主体资格合法、有效。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《珠

海冠宇电池股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。

                                         珠海冠宇电池股份有限公司监事会

                                                        2021 年 12 月 24 日