长远锂科：湖南长远锂科股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料2021-09-22
湖南长远锂科股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料
证券简称：长远锂科
证券代码：688779
湖南长远锂科股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会
会
议
资
料
二〇二一年九月
湖南长远锂科股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料
目 录
2021 年第三次临时股东大会会议须知 ................................................... 1
2021 年第三次临时股东大会会议议程 ................................................... 3
2021 年第三次临时股东大会会议议案 ................................................... 5
议案一：关于增加注册资本、变更公司类型、住所及修订《公司
章程》并办理工商变更的议案 .......................................................... 5
议案二：关于全资子公司投资建设车用锂电池正极材料扩产二期
项目的议案........................................................................................... 7
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湖南长远锂科股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，
根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《湖南长远锂科股份有
限公司章程》《湖南长远锂科股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特
制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东
或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行
必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签
到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件
（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材
料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方
可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持
有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东
代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东
大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将
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泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其
指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上
签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视
投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本
公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等
事项，以平等对待所有股东。
十三、请股东及股东代理人严格遵守国家关于新冠肺炎防疫的相关要求，有
序参会。
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2021 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2021 年 9 月 29 日（星期三）下午 14:30
2、现场会议地点：长沙市岳麓区沿高路 61 号公司二楼会议室
3、会议召集人：董事会
4、会议主持人：董事长胡柳泉先生
5、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 29 日至 2021 年 9 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
非累积投票议案名称
1 《关于增加注册资本、变更公司类型、住所及修订<公司章程>并办理
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非累积投票议案名称
工商变更的议案》
2 《关于全资子公司投资建设车用锂电池正极材料扩产二期项目的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布本次股东大会结束
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2021 年第三次临时股东大会会议议案
议案一
关于增加注册资本、变更公司类型、住所及修订《公司章程》
并办理工商变更的议案
各位股东及股东代理人：
湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）已完成首次公开发行股票并
于上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行上市”），现就公司本次发行
上市完成后增加注册资本、变更公司类型、修订《公司章程》等相关事项进行审
议，具体如下：
一、公司增加注册资本、变更公司类型及住所的相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2260 号）同意注册，公司向社会公开
发行人民币普通股（A 股）股票 482,301,568 股，本次发行上市完成后，公司注
册资本由 144,690.4704 万元变更为 192,920.6272 万元，总股本由 144,690.4704 万
股变更为 192,920.6272 万股。公司股票已于 2021 年 8 月 11 日在上海证券交易所
科创板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上
市）”。并且，由于公司门牌号码证发生变更，公司住所由长沙市岳麓区麓天路
18 号变更为长沙市岳麓区沿高路 61 号。上述事项的变更最终以工商登记机关核
准的内容为准。
二、修订《公司章程》的相关情况
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公司 2020 年第二次临时股东大会审议制定了《湖南长远锂科股份有限公司
章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”），且自公司发行上市之日
起施行。鉴于公司已完成本次发行上市，为进一步完善公司治理结构，更好地促
进规范运作，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等有关规定并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程（草案）》中的有关条款
进行修订，形成新的《湖南长远锂科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）。具体修订如下：
序号 原《公司章程（草案）》内容 修改后《公司章程》内容
第三条 公司于 2020 年 9 月 14 日取得上
第三条 公司于【】年【】月【】日取得
海证券交易所的审核同意，于 2021 年 6
上海证券交易所的审核同意，于【】年
月 29 日取得中国证券监督管理委员会
【】月【】日取得中国证券监督管理委
1 （以下简称“中国证监会”）同意注册的
员会同意注册的决定，首次向社会公众
决定，首次向社会公众发行人民币普通
发行人民币普通股【】股，于【】年【】
股 482,301,568.00 股，于 2021 年 8 月 11
月【】日在上海证券交易所上市
日在上海证券交易所上市。
第五条 公司住所：长沙市岳麓区麓天 第五条 公司住所：长沙市岳麓区沿高路
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路 18 号，邮政编码：410205。 61 号，邮政编码：410205。
第六条 公司的注册资本为人民币【】万 第六条 公司的注册资本为人民币
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元。 192,920.6272 万元。
第十九条 公司股份总数为【】万股，均 第十九条 公司股份总数为 192,920.6272
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为普通股。 万股，均为普通股。
第二百一十三条 本章程经公司股东大
会审议通过，自公司首次向社会公众公 第二百一十三条 本章程经公司股东大
5 开发行人民币普通股股票并上市之日 会审议通过后生效。自本章程生效之日
起生效。自本章程生效之日起，公司原 起，公司原章程自动失效。
章程自动失效。
除上述条款修订外，原《公司章程（草案）》中其他条款不变，并提请股东
大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。最终以工商登记
机关核准的内容为准。
本议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议，
请各位股东及股东代理人审议。
湖南长远锂科股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
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议案二
关于全资子公司投资建设车用锂电池正极材料扩产二期项目的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步巩固湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）市场地位，满
足相关业务未来市场与发展需求，公司全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司
（以下简称“长远新能源”）拟投资建设车用锂电池正极材料扩产二期项目，具体
情况如下：
一、项目概述
公司全资子公司长远新能源拟投资建设车用锂电池正极材料扩产二期项目，
建设 4 万吨/年正极材料生产线，该项目总投资约为 333,852.22 万元。
本次投资建设项目不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组事项。
二、项目实施主体基本情况
1、公司名称：湖南长远锂科新能源有限公司
2、注册资本：40,000 万元
3、成立日期：2019 年 11 月 18 日
4、法定代表人：胡柳泉
5、注册地址：长沙高新开发区麓天路 18 号湖南长远锂科有限公司厂房 101
6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：新能源技术推广；锂离子电池材料的生产、销售、研制；自
营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和
技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经
批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方
支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）。
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8、最近一年及一期的主要财务数据：
单位：万元
财务指标 2021-6-30（未经审计） 2020-12-31（经审计）
总资产 61,052.09 19,722.86
净资产 19,504.05 19,722.86
营业收入 0 0
净利润 -218.81 -277.14
三、项目基本情况
1、项目名称：车用锂电池正极材料扩产二期项目。
2、项目选址：湖南长远锂科新能源锂电池正极材料扩产一期项目建设地点
位于长沙高新技术开发区长川路与望雷大道（汇智路）交汇处西北角。本次二期
项目建设地点位于一期西侧，场地西边以明湖路为界。
3、建设规模：年产车用锂电正极材料 40,000 吨。
4、产品方案：工艺技术设计为柔性生产线，具备 NCM（111、523、622、
811）和 NCA 系列产品的生产条件，可根据市场情况对产品型号或产量进行调
整，或根据用户要求给予定制化生产。
5、资金来源：以自筹资金和银行贷款方式解决。
6、进度安排：项目计划 2022 年 1 月底开始建设，2023 年 10 月投产，建设
期 20 个月（具体建设周期以实际建设情况为准）。
7、投资估算：项目总投资约为 333,852.22 万元，其中：项目建设投资
175,149.80 万元，建设期利息 4,976.56 万元，流动资金为 153,725.86 万元。
8、项目需要履行的审批手续：该项目已完成发改委立项备案，尚需完成环
评手续。
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四、项目实施的必要性及可行性
（一）项目建设的必要性分析
国家《新能源汽车产业发展规划(2021－2035 年)》提出，2025 年新能源汽车
新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右。根据工信部的有关分析，2025 年
国内新能源车销量将达 500 万辆。三元电池在能量密度、低温性能等方面具有天
然的优势，近年来迎来了爆发式的增长，也带动了三元正极材料的爆发式增长。
长远锂科经过 10 多年积累，凭借自身的技术优势，成为在三元正极材料领
域的主要供应商。公司于 2019 年成立全资子公司长远新能源，正式启动位于长
沙高新技术开发区的正极材料扩产项目，该项目建设规模为车用锂电池正极材料
8 万 t/a，分两期实施，一期先建 4 万 t/a 生产线。自 2020 年四季度以来，我国新
能源汽车市场从疫情中逐步恢复，公司主要产品的产销量大幅增长，并持续处于
满产满销状态。但是，公司当前的产能仍然无法完全满足下游客户的实际需要。
目前，车用锂电池正极材料扩产一期项目进展顺利。面对市场需求变化并结合公
司生产经营情况，积极推进车用锂电池正极材料扩产二期项目建设并尽快投产，
有利于稳固公司市场地位的需要。
（二）项目建设的可行性分析
1、下游动力电池行业增长迅速，对三元正极材料需求上升
从下游应用来看，三元正极材料应用最广的市场为车用动力电池市场。近年
来，车用动力电池市场发展迅速。根据中国汽车工业协会的统计，2020 年，在新
能源汽车产销数据中，纯电动汽车产销分别完成 110.5 万辆和 111.5 万辆，同比
分别增长 5.4%和 11.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成 26 万辆和 25.1 万
辆，同比分别增长 18.5%和 8.4%。当前新能源汽车正加速上量，带动动力电池行
业规模整体增长，进而拉动三元正极材料需求上升。本项目具备 NCM（111、523、
622、811）和 NCA 系列产品的生产条件，可根据市场情况对产品型号或产量进
行调整，或根据用户要求给予定制化生产。项目产品符合国家产业政策发展的方
向，具有广阔的市场前景，具备市场可行性。
2、公司拥有三元正极材料领域核心技术
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公司在三元正极材料领域具有多年的技术积累，技术水平处于业内领先，掌
握了动力电池正极材料制备技术、高电压 NCM 制备技术、材料表面包覆技术、
高镍材料制备技术等多项核心技术。在三元正极材料领域，公司是国内最早从事
相关研发、生产的企业之一，也是国内最早具备三元正极材料量产能力的企业之
一，具备多年的技术积累与产业化经验。本项目所采用的生产技术先进可靠，工
艺成熟稳定，具备技术可行性。
3、项目建设具备优良的内外部条件
本项目拟建在长沙高新技术开发区内，水、电力、电信、道路等基础设施规
划完善，投资政策优惠。本项目将在车用锂电池正极材料扩产一期项目的基础上
实施，能与其共享技术、生产、品质人员和空余用地；一期项目外部供电已充分
考虑了二期需求，蒸汽、压缩空气、氧气等制备及废水处理系统等也统筹兼顾了
二期的需要，建构筑物一次建成，节约总体建设投资。综合来看，二期项目能从
管理成本、投资强度、运营成本和建设周期等层面实现降本增效，具备优良的建
设条件。
五、对公司的影响
1、公司子公司本次实施车用锂电池正极材料扩产二期项目，是在综合分析
研判市场供需状况并结合公司长远发展规划的基础上所作出的决策。积极推进产
能扩张，有利于深化公司与下游客户的战略合作，进一步提升公司市场份额。
2、项目建成后如能达到预期效益，将进一步提高公司的盈利能力和可持续
发展能力，符合公司全体股东利益。由于本项目尚未正式投产，对公司 2021 年
财务状况和经营成果不会产生重大影响。
六、项目风险分析
1、锂电池正极材料存在多种技术路线，目前市场上形成规模化应用的锂电
池正极材料包括钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、三元正极材料。未来如果其它新材
料技术获得突破，三元正极材料的市场需求或将面临替代风险。
2、本项目投资金额为预估数，具体数额以项目实际情况为准。由于项目投
资建设资金数额较大，未来可能受到金融市场调控、资金供需变动的影响，本项
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目可能发生因建设资金不足影响项目建设进度的风险。
3、由于原材料单位成本占单位产品总成本比重较高，因此，原材料价格波
动因素将会对本项目的收益产生影响。
4、项目已完成发改委立项备案，尚需完成环评手续，项目审批手续存在一
定不确定性，后续项目实施过程中可能存在因经济形势、国家或地方有关政策等
不确定因素的影响，该项目可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。
5、公司将充分落实资金筹措渠道、发挥公司市场、研发核心竞争力以及运
营管理优势，制定严密的进度计划，在保证工程质量的前提下，严格控制成本费
用、跟踪项目进程，及时分析行业与市场环境的变化，推进项目的顺利实施。
6、公司将根据项目具体进展情况，依据相关规定及时履行信息披露义务。
本议案已经公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十次会议审
议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。
湖南长远锂科股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
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