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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-04-19
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2024年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2024年度财务决算报告的议案
6 关于公司2025年度财务预算报告的议案
7 关于公司2024年度利润分配方案的议案 |
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2025-04-03
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/688779_20250403_E4U7.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-19 |
拟披露季报 |
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2025-03-15
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于监事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-15/688779_20250315_2SNT.pdf
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2025-03-14
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于制定《市值管理制度》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-14/688779_20250314_GDKM.pdf
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2025-03-13
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-13/688779_20250313_LZEA.pdf
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2025-03-13
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议暨选举监事会主席的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-13/688779_20250313_BCXW.pdf
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2025-02-27
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-27/688779_20250227_O7NE.pdf
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2025-02-24
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
2.01 关于补选鲁耀辉为公司第二届董事会非独立董事
3.00 关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于补选何小丽为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 关于补选宁红岩为公司第二届监事会非职工代表监事 |
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2025-02-24
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于补选监事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-24/688779_20250224_IA2W.pdf
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2025-02-24
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-24/688779_20250224_PX86.pdf
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2025-02-24
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于补选非独立董事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-24/688779_20250224_NY2I.pdf
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2025-02-24
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-24/688779_20250224_8YRC.pdf
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2025-02-06
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下的权益变动提示性的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-06/688779_20250206_XKPC.pdf
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2025-02-06
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司股东减持计划时间届满暨减持结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-06/688779_20250206_IVTC.pdf
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2025-01-25
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于全资子公司提起诉讼的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-25/688779_20250125_3VQI.pdf
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2025-01-25
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-25/688779_20250125_M6VO.pdf
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2025-01-23
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于不向下修正“锂科转债”转股价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/688779_20250123_YYVC.pdf
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2025-01-16
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于“锂科转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-16/688779_20250116_Q93T.pdf
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2025-01-03
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-03/688779_20250103_Y1TM.pdf
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2024-12-27
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-27/688779_20241227_K2XI.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-19 |
拟披露年报 |
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2024-12-21
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于参与金川集团镍钴有限公司增资扩股项目的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/688779_20241221_97MW.pdf
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2024-12-11
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
2 关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 |
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2024-12-11
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于参与金川集团镍钴有限公司增资扩股项目的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/688779_20241211_RHCO.pdf
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2024-12-11
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/688779_20241211_8EI5.pdf
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2024-12-11
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/688779_20241211_NHRB.pdf
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2024-12-11
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于监事辞职的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/688779_20241211_36UE.pdf
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2024-12-11
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/688779_20241211_9OQP.pdf
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2024-12-11
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/688779_20241211_KUJZ.pdf
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2024-12-11
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/688779_20241211_EX71.pdf
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2024-12-10
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/688779_20241210_HQJP.pdf
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2024-11-29
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于新增认定核心技术人员的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-29/688779_20241129_EQPO.pdf
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2024-11-29
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于对全资子公司增资的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-29/688779_20241129_NAI9.pdf
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