长远锂科：湖南长远锂科股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告2021-09-30
证券代码:688779 证券简称:长远锂科 公告编号:2021-008
湖南长远锂科股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议
于 2021 年 9 月 24 日以电子邮件方式发出会议通知。会议于 2021 年 9 月 29 日
以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议
由公司监事会主席吴世忠先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《湖南长远锂科股份有限公司
章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
公司使用募集资金向全资子公司增资，是基于募投项目建设的需要，有利于
促进募投项目的实施，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途
的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项的决策及审议程序符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《公
司章程》等有关规定。
综上，我们同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》 公告编号：
2021-009）。
2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的
议案》
公司本次使用募集资金向全资子公司长远新能源实缴出资，有利于公司募投
项目的顺利实施，不存在损害股东利益的情形，其决策程序符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等相关法律法规以及《湖南长远锂科股份有限公司章程》《湖
南长远锂科股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，同意公司使用募集资
金向全资子公司实缴出资以实施募投项目。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的公告》 公告编号：
2021-010）。
3、审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》
在保证公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及全资子公司使用
暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约
定的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益。上
述事项不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募
集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股
东利益。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2021-011）。
4、审议通过《关于使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换
的议案》
全资子公司长远新能源在募投项目实施期间使用商业汇票支付（或背书转
让支付）募投项目所需资金，并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策
程序，制定了相应的操作流程，有利于提高募集资金使用效率，合理改进募投
项目款项支付方式，节约财务费用。该事项不影响募投项目的正常进行，不存
在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在违反《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法
规、规范性文件等有关规定的情形。
综上，我们同意公司全资子公司长远新能源在募投项目实施期间使用商业
汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编
号：2021-012）。
特此公告。
湖南长远锂科股份有限公司监事会
2021 年 9 月 30 日
