湖南长远锂科股份有限公司                  2021 年第五次临时股东大会会议资料


                                                 证券简称：长远锂科
                                                 证券代码：688779




         湖南长远锂科股份有限公司

       2021 年第五次临时股东大会


                                会
                                议
                                资
                                料

                           二〇二一年十一月
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                                                  目 录



2021 年第五次临时股东大会会议须知 ................................................... 1

2021 年第五次临时股东大会会议议程 ................................................... 3

2021 年第五次临时股东大会会议议案 ................................................... 5

    议案一：关于选举耿立生先生为公司第一届董事会非独立董事的

    议案....................................................................................................... 5
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                      湖南长远锂科股份有限公司

             2021 年第五次临时股东大会会议须知

     为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，
根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《湖南长远锂科股份有
限公司章程》《湖南长远锂科股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特
制定本会议须知：
     一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东
或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行
必要的核对工作，请被核对者给予配合。
     二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签
到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件
（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材
料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方
可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持
有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
     三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
     四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东
代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
     五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东
大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
     六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
     七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将


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泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其
指定的有关人员有权拒绝回答。
     八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上
签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视
投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
     九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
     十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
     十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
     十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本
公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等
事项，以平等对待所有股东。
     十三、请股东及股东代理人严格遵守国家关于新冠肺炎防疫的相关要求，有
序参会。




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             2021 年第五次临时股东大会会议议程

      一、会议时间、地点及投票方式

      1、现场会议时间：2021 年 11 月 11 日（星期四）下午 14:30

      2、现场会议地点：长沙市岳麓区沿高路 61 号公司会议室

      3、会议召集人：董事会

      4、会议主持人：董事长胡柳泉先生

      5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 11 日至 2021 年 11 月 11 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

      二、 会议议程：

      （一）参会人员签到、领取会议资料

      （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
             有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

      （三）主持人宣读股东大会会议须知

      （四）推举计票人和监票人

      （五）逐项审议会议各项议案


 非累积投票议案名称

  1     《关于选举耿立生先生为公司第一届董事会非独立董事的议案》

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     （六）与会股东及股东代理人发言及提问

     （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

     （八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

     （九）汇总网络投票与现场投票表决结果

     （十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议

     （十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见

     （十二）签署会议文件

     （十三）主持人宣布本次股东大会结束




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             2021 年第五次临时股东大会会议议案

议案一

     关于选举耿立生先生为公司第一届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

     湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事
兼董事会战略委员会委员苏静女士的书面辞呈。因工作调动原因，苏静女士申请
辞去公司董事（相应辞去董事会战略委员会委员职务）。根据《公司法》《湖南
长远锂科股份有限公司章程》等相关规定，苏静女士辞去董事职务不会导致公司
董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司的正常运作，苏静女士的辞呈自送
达董事会之日起生效，辞职后苏静女士将不再担任公司任何职务。

     经公司持股 5%以上股东深圳安晏投资合伙企业（有限合伙）推荐，公司董
事会提名委员会审核通过，第一届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会同
意提名耿立生先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会战略
委员会委员职务，任期与本届董事会任期一致，即自股东大会审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止。

     耿立生先生具有符合公司实际需要的专业知识与实际工作经验；具备担任公
司董事的任职资格和能力；未发现有《公司法》《湖南长远锂科股份有限公司章
程》中规定的不能担任公司董事的情况。耿立生先生简历详见附件。

     本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审
议，请各位股东及股东代理人审议。

     附件：耿立生简历


                                        湖南长远锂科股份有限公司董事会

                                                         2021 年 11 月 11 日

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附件：耿立生简历

     耿立生，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士
学位，硕士研究生学历，现任国新风险投资管理（深圳）有限公司董事总经理。
曾担任摩根士丹利华鑫证券董事总经理、高盛高华证券董事总经理、中银国际证
券执行董事，国泰君安证券投资银行部业务董事，中信银行信贷部项目经理等。




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