证券代码：688779           证券简称：长远锂科       公告编号：2021-022

                   湖南长远锂科股份有限公司
            2021 年第五次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：长沙市岳麓区沿高路 61 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        46

普通股股东人数                                                       46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      1,180,626,538
普通股股东所持有表决权数量                               1,180,626,538
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                61.1975
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                61.1975
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长胡柳泉先生主持本次股东大会，
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议召集、召开及表
决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《湖南长远
锂科股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书刘海松出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次
会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于选举耿立生先生为公司第一届董事会非独立董事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意               反对          弃权
       股东类型                            比例            比例   票   比例
                             票数                  票数
                                           （%）         （%）    数 （%）
 普通股                  1,180,623,938 99.9997 2,600 0.0003        0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                            同意             反对        弃权
 案
       议案名称                     比例            比例 票   比例
 序                       票数             票数
                                    （%）         （%） 数 （%）
 号
 1  《 关 于 选 举 耿 204,567,688 99.9987 2,600 0.0013     0 0.0000
    立生先生为公
    司第一届董事
    会非独立董事
    的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会议案 1 为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理
人所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
    2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

   律师：陈帅、周亚洲

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《湖南长远锂
科股份有限公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资
格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《湖南长远
锂科股份有限公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合
法有效。


   特此公告。


                                       湖南长远锂科股份有限公司董事会
                                                     2021 年 11 月 12 日


       报备文件

   （一）湖南长远锂科股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议；
   （二）《北京市嘉源律师事务所关于湖南长远锂科股份有限公司 2021 年第五
   次临时股东大会的法律意见书》。