证券代码：688779        证券简称：长远锂科          公告编号：2021-026




                    湖南长远锂科股份有限公司
                   关于购买董监高责任险的公告

      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    为进一步完善湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理
体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广
大投资者利益，根据《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 12 月 13 日召开第
一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公
司购买董监高责任险的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

    一、本次投保情况概述

    1、投保人：湖南长远锂科股份有限公司

    2、被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员

    3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体以公司与保险公司协商
确定的数额为准）

    4、保费支出：不超过人民币 30 万元/年（具体以公司与保险公司协商确定
的数额为准）

    5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

    为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层
办理董监高责任险业务相关事宜（包括但不限于确定被保险人、确定保险公司、
保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；
签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期
满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

   本议案全体董事、监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

    二、监事会意见

   公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，促进相关责任人员更好
地履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

    三、独立董事意见

   我们认为公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保
障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好地履行职责，
有助于完善公司风险管理体系，加强风险管控，不存在损害股东利益特别是中
小股东利益的情况。我们同意将该议案提交股东大会审议。



   特此公告。



                                       湖南长远锂科股份有限公司董事会

                                                       2021 年 12 月 14 日