证券代码：688779           证券简称：长远锂科     公告编号：2021-029

                   湖南长远锂科股份有限公司
          2021 年第六次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：长沙市岳麓区沿高路 61 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        45

普通股股东人数                                                       45

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                             1,074,404,296

普通股股东所持有表决权数量                                      1,074,404,296

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      55.6915

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             55.6915


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长胡柳泉先生主持本次股东大会，
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议召集、召开及表
决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《湖南长远
锂科股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书刘海松出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次
     会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于与五矿集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联
     交易的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                        同意                        反对                         弃权
股东类型                                                   比例
                 票数         比例（%）      票数                       票数       比例（%）
                                                           （%）
 普通股       246,199,423 99.8182%         448,373        0.1818%        0          0.0000


2、 议案名称：《关于公司购买董监高责任险的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                          同意                         反对            弃权
股东类型
                   票数          比例（%）        票数   比例（%） 票数 比例（%）
 普通股       1,073,943,797       99.9571       458,499       0.0426     2,000      0.0003


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                               同意                       反对                  弃权
案
        议案名称                        比例                   比例                     比例
序                        票数                       票数                 票数
                                        （%）                  （%）                    （%）
号
       《关于与五
       矿集团财务
1                       97,899,673      99.5440     448,373    0.4560        0          0.0000
       有限责任公
       司签订<金融
       服务协议>暨
       关联交易的
         议案》
       《关于公司
       购买董监高
2                    97,887,547   99.5317   458,499   0.4662   2,000   0.0021
       责任险的议
           案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会议案 1、议案 2 为普通决议议案，已获出席会议的股东或
股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
    2、议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票；
    3、本次股东大会审议议案 1 时，关联股东中国五矿股份有限公司、长沙矿
冶研究院有限责任公司、宁波创元建合投资管理有限公司、五矿金鼎投资有限公
司应回避表决。五矿金鼎投资有限公司未出席本次股东大会，中国五矿股份有限
公司已回避表决，长沙矿冶研究院有限责任公司、宁波创元建合投资管理有限公
司作为关联股东需对议案 1 回避表决，因其未回避表决，就上述表决结果公司已
剔除其表决票数。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

    律师：陈帅、周亚洲

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《湖南长远锂
科股份有限公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资
格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《湖南长远
锂科股份有限公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合
法有效。


    特此公告。
                                   湖南长远锂科股份有限公司董事会
                                                 2021 年 12 月 30 日


    报备文件

（一）湖南长远锂科股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会决议；
（二）《北京市嘉源律师事务所关于湖南长远锂科股份有限公司 2021 年第六
次临时股东大会的法律意见书》。