证券代码：688779 证券简称：长远锂科 公告编号：2022-016
湖南长远锂科股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：长沙市岳麓区沿高路 61 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
普通股股东人数 33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,191,929,918
普通股股东所持有表决权数量 1,191,929,918
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.7834
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.7834
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长胡柳泉先生主持本次股东大会，
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议召集、召开及表
决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《湖南长远
锂科股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书刘海松出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,191,665,274 99.9777 264,644 0.0223 0 0.0000
2.00 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 议案名称：本次发行的证券类型
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,191,665,274 99.9777 264,644 0.0223 0 0.0000
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,191,665,274 99.9777 264,644 0.0223 0 0.0000
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,191,665,274 99.9777 264,644 0.0223 0 0.0000
2.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,191,665,274 99.9777 264,644 0.0223 0 0.0000
2.05 议案名称：利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,191,665,274 99.9777 264,644 0.0223 0 0.0000
2.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,191,665,274 99.9777 264,644 0.0223 0 0.0000
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,191,665,274 99.9777 264,644 0.0223 0 0.0000
2.08 议案名称：转股价格调整的原则及方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,191,665,274 99.9777 264,644 0.0223 0 0.0000
2.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,191,665,274 99.9777 264,644 0.0223 0 0.0000
2.10 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,191,665,274 99.9777 264,644 0.0223 0 0.0000
2.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,191,665,274 99.9777 264,644 0.0223 0 0.0000
2.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,191,665,274 99.9777 264,644 0.0223 0 0.0000
2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,191,665,274 99.9777 264,644 0.0223 0 0.0000
2.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,191,665,274 99.9777 264,644 0.0223 0 0.0000
2.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,191,665,274 99.9777 264,644 0.0223 0 0.0000
2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,191,665,274 99.9777 264,644 0.0223 0 0.0000
2.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,191,665,274 99.9777 264,644 0.0223 0 0.0000
2.18 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,191,665,274 99.9777 264,644 0.0223 0 0.0000
2.19 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,191,665,274 99.9777 264,644 0.0223 0 0.0000
2.20 议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,191,665,274 99.9777 264,644 0.0223 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 1,191,665,274 99.9777 263,044 0.0220 1,600 0.0003
4、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 1,191,665,274 99.9777 263,044 0.0220 1,600 0.0003
5、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可
行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 1,191,665,274 99.9777 263,044 0.0220 1,600 0.0003
6、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 1,191,665,274 99.9777 263,044 0.0220 1,600 0.0003
7、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填
补回报措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 1,191,665,274 99.9777 263,044 0.0220 1,600 0.0003
8、 议案名称：《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 1,191,665,274 99.9777 263,044 0.0220 1,600 0.0003
9、 议案名称：《关于制定公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 1,191,665,274 99.9777 232,404 0.0194 32,240 0.0029
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特
定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,191,665,274 99.9777 264,644 0.0223 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
《关于公司符合向不特定对象发行可
1 215,609,024 99.8774 264,644 0.1226 0 0.0000
转换公司债券条件的议案》
2.01 本次发行的证券类型 215,609,024 99.8774 264,644 0.1226 0 0.0000
2.02 发行规模 215,609,024 99.8774 264,644 0.1226 0 0.0000
2.03 票面金额和发行价格 215,609,024 99.8774 264,644 0.1226 0 0.0000
2.04 债券期限 215,609,024 99.8774 264,644 0.1226 0 0.0000
2.05 利率 215,609,024 99.8774 264,644 0.1226 0 0.0000
2.06 还本付息的期限和方式 215,609,024 99.8774 264,644 0.1226 0 0.0000
2.07 转股期限 215,609,024 99.8774 264,644 0.1226 0 0.0000
2.08 转股价格调整的原则及方式 215,609,024 99.8774 264,644 0.1226 0 0.0000
2.09 转股价格向下修正条款 215,609,024 99.8774 264,644 0.1226 0 0.0000
2.10 转股股数确定方式 215,609,024 99.8774 264,644 0.1226 0 0.0000
2.11 赎回条款 215,609,024 99.8774 264,644 0.1226 0 0.0000
2.12 回售条款 215,609,024 99.8774 264,644 0.1226 0 0.0000
2.13 转股年度有关股利的归属 215,609,024 99.8774 264,644 0.1226 0 0.0000
2.14 发行方式及发行对象 215,609,024 99.8774 264,644 0.1226 0 0.0000
2.15 向原股东配售的安排 215,609,024 99.8774 264,644 0.1226 0 0.0000
2.16 债券持有人会议相关事项 215,609,024 99.8774 264,644 0.1226 0 0.0000
2.17 本次募集资金用途 215,609,024 99.8774 264,644 0.1226 0 0.0000
2.18 担保事项 215,609,024 99.8774 264,644 0.1226 0 0.0000
2.19 募集资金存管 215,609,024 99.8774 264,644 0.1226 0 0.0000
2.20 本次发行方案的有效期 215,609,024 99.8774 264,644 0.1226 0 0.0000
《关于公司向不特定对象发行可转换 1,6
3 215,609,024 99.8774 263,044 0.1218 0.0008
公司债券预案的议案》 00
《关于公司向不特定对象发行可转换 1,6
4 215,609,024 99.8774 263,044 0.1218 0.0008
公司债券的论证分析报告的议案》 00
《关于公司向不特定对象发行可转换
1,6
5 公司债券募集资金使用的可行性分析 215,609,024 99.8774 263,044 0.1218 0.0008
00
报告的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报 1,6
6 215,609,024 99.8774 263,044 0.1218 0.0008
告的议案》 00
《关于公司向不特定对象发行可转换
1,6
7 公司债券摊薄即期回报、填补回报措施 215,609,024 99.8774 263,044 0.1218 0.0008
00
及相关主体承诺的议案》
《关于制定公司可转换公司债券持有 1,6
8 215,609,024 99.8774 263,044 0.1218 0.0008
人会议规则的议案》 00
《关于制定公司未来三年（2022-2024） 32,
9 215,609,024 99.8774 232,404 0.1076 0.0150
股东分红回报规划的议案》 240
《关于提请股东大会授权董事会及其
10 授权人士办理本次向不特定对象发行 215,609,024 99.8774 264,644 0.1226 0 0.0000
可转换公司债券相关事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案１、议案２、议案３、议案４、议案５、议案６、议
案７、议案８、议案９、议案 10 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东
代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过；
2、议案１、议案２、议案３、议案４、议案５、议案６、议案７、议案８、
议案９、议案 10 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：陈帅、周亚洲
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《湖南长远锂
科股份有限公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资
格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《湖南长远
锂科股份有限公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合
法有效。
特此公告。
湖南长远锂科股份有限公司董事会
2022 年 3 月 29 日
报备文件
（一）湖南长远锂科股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
（二）《北京市嘉源律师事务所关于湖南长远锂科股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。