证券代码：688779          证券简称：长远锂科          公告编号：2022-020



                   湖南长远锂科股份有限公司
           关于召开 2021 年年度股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2022年4月26日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
    2021 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2022 年 4 月 26 日   14 点 30 分
    召开地点：长沙市岳麓区沿高路 61 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 26 日
                        至 2022 年 4 月 26 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
     网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
     票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
     等有关规定执行。
     （七） 涉及公开征集股东投票权
         无。

     二、   会议审议事项

        本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                                         投票股
序                                                                       东类型
                                     议案名称
号                                                                       A 股股
                                                                           东
                                 非累积投票议案
 1     《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》                          √
 2     《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》                            √
 3     《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》                            √
 4     《关于公司 2021 年度利润分配的议案》                                √
 5     《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》                        √
 6     《关于续聘会计师事务所的议案》                                      √

 7     《关于修订<公司章程>的议案》                                        √
8.00 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》                                √
8.01 关于修订《湖南长远锂科股份有限公司股东大会议事规则》的议案            √
8.02 关于修订《湖南长远锂科股份有限公司董事会议事规则》的议案              √
8.03 关于修订《湖南长远锂科股份有限公司独立董事工作管理办法》的议案        √
8.04 关于修订《湖南长远锂科股份有限公司对外担保管理办法》的议案            √

8.05 关于修订《湖南长远锂科股份有限公司关联交易管理办法》的议案            √
 9     《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》                          √
10     《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》                              √
11     《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》                            √
12     《关于公司独立董事薪酬方案的议案》                                      √

13     《关于修订<监事会议事规则>的议案》                                      √

     1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
         本次提交股东大会的议案已由公司第一届董事会第二十四次会议和第一届
     监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
     （http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券
     日报》披露的相关公告。公司将在 2021 年年度股东大会召开前，在上海证券交
     易所网站（http://www.sse.com.cn）登载《2021 年年度股东大会会议资料》。

     2、 特别决议议案：议案 7
     3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6、议案 12
     4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5
         应回避表决的关联股东名称：中国五矿股份有限公司、长沙矿冶研究院有限
     责任公司、宁波创元建合投资管理有限公司、五矿金鼎投资有限公司
     5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

     三、   股东大会投票注意事项

     （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
     既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
     也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
     网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
     票平台网站说明。

     （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
     以第一次投票结果为准。

     （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

     四、   会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码     股票简称           股权登记日
         A股            688779      长远锂科            2022/4/20


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、    会议登记方法

    1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议
的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业
执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席
股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件 1）、企业营业执照
复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

    2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡
原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印
件、授权委托书原件（详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。

    3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证
券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位
营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

    4、异地股东可以信函、电子邮件或传真方式登记，信函或传真以抵达公司
的时间为准，在来信、电子邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、
邮编、联系电话，并需附上上述 1、2、3 款所列的证明材料复印件，信函上请注
明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
    5、上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前 2 个工作日提交到公司
董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其
他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托
书同时交到公司董事会办公室。

    6、现场登记时间：2022 年 4 月 21 日 9 时至 16 时。

    7、现场登记地点：长沙市岳麓区沿高路 61 号公司三楼董事会办公室。

六、   其他事项

    1、会议联系方式：
    联系地址：长沙市岳麓区沿高路 61 号公司三楼董事会办公室
    联系人：曾科
    联系电话：0731-88998117
    传真：0731-88998122
    电子邮箱：cylico@minmetals.com
    邮政编码：410205

    2、本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本
次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

    3、特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，
公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，
请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，
做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和
登记，健康码、行程码绿色、持 48 小时核酸阴性证明且体温正常者方可参会，
请予配合。


   特此公告。



                                          湖南长远锂科股份有限公司董事会
                                                         2022 年 3 月 30 日
附件 1：授权委托书


       报备文件

湖南长远锂科股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议。
附件 1：授权委托书
                                 授权委托书
湖南长远锂科股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 26 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序
                       非累积投票议案名称               同意    反对    弃权
 号
  1     《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
  2     《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
  3     《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
  4     《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
  5     《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
  6     《关于续聘会计师事务所的议案》
  7     《关于修订<公司章程>的议案》
 8.00   《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

        关于修订《湖南长远锂科股份有限公司股东大会
 8.01
        议事规则》的议案
        关于修订《湖南长远锂科股份有限公司董事会议事
 8.02
        规则》的议案
        关于修订《湖南长远锂科股份有限公司独立董事工
 8.03
        作管理办法》的议案
        关于修订《湖南长远锂科股份有限公司对外担保管
 8.04
        理办法》的议案
        关于修订《湖南长远锂科股份有限公司关联交易管
 8.05
        理办法》的议案
  9     《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
 10      《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
 11      《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
 12      《关于公司独立董事薪酬方案的议案》
 13      《关于修订<监事会议事规则>的议案》


委托人签名（盖章）：                        受托人签名：
委托人身份证号：                            受托人身份证号：
                                          委托日期：       年 月 日
备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。