证券代码：688779 证券简称：长远锂科 公告编号：2022-029
湖南长远锂科股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：长沙市岳麓区沿高路 61 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 393,125,904
普通股股东所持有表决权数量 393,125,904
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 20.3775
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 20.3775
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长胡柳泉先生主持本次股东大会，
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议召集、召开及表
决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《湖南长远
锂科股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书刘海松出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 393,090,700 99.9910 35,204 0.0090 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 393,090,700 99.9910 35,204 0.0090 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 393,080,700 99.9885 35,204 0.0089 10,000 0.0026
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 393,090,700 99.9910 35,204 0.0090 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,988,100 99.9432 35,204 0.0568 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 393,090,700 99.9910 35,204 0.0090 0 0.0000
7、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 391,992,886 99.7117 1,133,018 0.2883 0 0.0000
8.00、议案名称：《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
8.01、议案名称：关于修订《湖南长远锂科股份有限公司股东大会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 391,992,886 99.7117 1,133,018 0.2883 0 0.0000
8.02、议案名称：关于修订《湖南长远锂科股份有限公司董事会议事规则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 391,992,886 99.7117 1,133,018 0.2883 0 0.0000
8.03、议案名称：关于修订《湖南长远锂科股份有限公司独立董事工作管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 391,992,886 99.7117 1,133,018 0.2883 0 0.0000
8.04、议案名称：关于修订《湖南长远锂科股份有限公司对外担保管理办法》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 391,992,886 99.7117 1,133,018 0.2883 0 0.0000
8.05、议案名称：关于修订《湖南长远锂科股份有限公司关联交易管理办法》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 391,992,886 99.7117 1,133,018 0.2883 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 393,090,700 99.9910 35,204 0.0090 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 393,090,700 99.9910 35,204 0.0090 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 393,090,700 99.9910 35,204 0.0090 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 393,090,700 99.9910 35,204 0.0090 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 391,992,886 99.7117 1,133,018 0.2883 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
号
《关于公司 2021 年度
4 61,988,100 99.9432 35,204 0.0568 0 0.0000
利润分配的议案》
《关于公司 2022 年度
5 日常关联交易预计的 61,988,100 99.9432 35,204 0.0568 0 0.0000
议案》
《关于续聘会计师事
6 61,988,100 99.9432 35,204 0.0568 0 0.0000
务所的议案》
《关于公司独立董事
12 61,988,100 99.9432 35,204 0.0568 0 0.0000
薪酬方案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 7 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理
人所持表决权数量的三分之二以上表决通过；
2、议案 4、议案 5、议案 6、议案 12 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会审议议案 5 时，关联股东中国五矿股份有限公司、长沙矿
冶研究院有限责任公司、宁波创元建合投资管理有限公司、五矿金鼎投资有限公
司应回避表决。长沙矿冶研究院有限责任公司、宁波创元建合投资管理有限公司、
五矿金鼎投资有限公司未出席本次股东大会，中国五矿股份有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：陈帅、周亚洲
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《湖南长远锂
科股份有限公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资
格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《湖南长远
锂科股份有限公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合
法有效。
特此公告。
湖南长远锂科股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日
报备文件
（一）湖南长远锂科股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
（二）《北京市嘉源律师事务所关于湖南长远锂科股份有限公司 2021 年年度股东
大会的法律意见书》。