证券代码：688779 证券简称：长远锂科 公告编号：2022-035
湖南长远锂科股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：长沙市岳麓区沿高路 61 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 892,659,700
普通股股东所持有表决权数量 892,659,700
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.2708
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.2708
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长胡柳泉先生主持本次股东大会，
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议召集、召开及表
决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《湖南长远
锂科股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书刘海松出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订公司<关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的
管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 892,609,342 99.9943 50,358 0.0057 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
2.00、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
《关于选举胡柳泉为公司第二届董事
2.01 892,598,719 99.9931 是
会非独立董事的议案》
《关于选举张臻为公司第二届董事会
2.02 892,598,719 99.9931 是
非独立董事的议案》
《关于选举覃事彪为公司第二届董事
2.03 892,598,719 99.9931 是
会非独立董事的议案》
《关于选举熊小兵为公司第二届董事
2.04 892,598,719 99.9931 是
会非独立董事的议案》
《关于选举杜维吾为公司第二届董事
2.05 892,598,719 99.9931 是
会非独立董事的议案》
《关于选举冯戟为公司第二届董事会
2.06 892,598,719 99.9931 是
非独立董事的议案》
3.00、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
《关于选举唐有根为公司第二届董事
3.01 892,598,719 99.9931 是
会独立董事的议案》
《关于选举邓超为公司第二届董事会
3.02 892,598,719 99.9931 是
独立董事的议案》
《关于选举丁亭亭为公司第二届董事
3.03 892,598,719 99.9931 是
会独立董事的议案》
4.00《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
《关于选举吴世忠为第二届监事会非
4.01 892,598,719 99.9931 是
职工代表监事的议案》
《关于选举高云川为第二届监事会非
4.02 892,598,719 99.9931 是
职工代表监事的议案》
《关于选举赵增山为第二届监事会非
4.03 892,598,719 99.9931 是
职工代表监事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于选举胡柳泉为公司
2.01 第二届董事会非独立董事 64,842,219 99.9060
的议案》
《关于选举张臻为公司第
2.02 二届董事会非独立董事的 64,842,219 99.9060
议案》
《关于选举覃事彪为公司
2.03 第二届董事会非独立董事 64,842,219 99.9060
的议案》
《关于选举熊小兵为公司
2.04 第二届董事会非独立董事 64,842,219 99.9060
的议案》
《关于选举杜维吾为公司
2.05 第二届董事会非独立董事 64,842,219 99.9060
的议案》
《关于选举冯戟为公司第
2.06 64,842,219 99.9060
二届董事会非独立董事的
议案》
《关于选举唐有根为公司
3.01 第二届董事会独立董事的 64,842,219 99.9060
议案》
《关于选举邓超为公司第
3.02 二届董事会独立董事的议 64,842,219 99.9060
案》
《关于选举丁亭亭为公司
3.03 第二届董事会独立董事的 64,842,219 99.9060
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会采用累积投票制选举董事、独立董事和非职工代表监事的
投票方式。
2、所有议案均为普通决议事项，已获出席会议的股东和代理人所持有有效
表决权数量的二分之一以上表决通过。
3、议案 2、议案 3 对中小投资进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：陈帅、周亚洲
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《湖南长远锂
科股份有限公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资
格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《湖南长远
锂科股份有限公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合
法有效。
特此公告。
湖南长远锂科股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日
报备文件
（一）《湖南长远锂科股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
（二）《北京市嘉源律师事务所关于湖南长远锂科股份有限公司 2022 年第二
次临时股东大会的法律意见书》。