证券代码：688779           证券简称：长远锂科     公告编号：2022-054


                   湖南长远锂科股份有限公司
          2022 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：长沙市岳麓区沿高路 61 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           35
普通股股东人数                                                          35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                             803,495,118
普通股股东所持有表决权数量                                      803,495,118
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）       41.6489
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              41.6489

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长胡柳泉先生主持本次股东大会，
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议召集、召开及表
决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《湖南长远
锂科股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
           2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
           3、 公司董事会秘书曾科出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本
    次会议。


    二、 议案审议情况

    （一） 非累积投票议案

    1、 议案名称：《关于修订<湖南长远锂科股份有限公司章程>的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                        同意                         反对                       弃权
股东类型
                 票数          比例（%）     票数        比例（%）     票数        比例（%）
 普通股       801,724,198       99.7795    1,688,306        0.2101     82,614          0.0104
    2.00、议案名称：《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
    2.01、议案名称：《关于修订<湖南长远锂科股份有限公司股东大会议事规则>的
    议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                        同意                         反对                       弃权
股东类型
                 票数       比例（%）        票数       比例（%）       票数           比例（%）
 普通股       801,724,198      99.7795     1,688,306        0.2101     82,614           0.0104
    2.02、议案名称：《关于修订<湖南长远锂科股份有限公司董事会议事规则>的议
    案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                        同意                           反对                     弃权
股东类型
                 票数       比例（%）         票数       比例（%）      票数       比例（%）
 普通股       801,724,198       99.7795     1,688,306         0.2101   82,614          0.0104
    2.03、议案名称：《关于修订<湖南长远锂科股份有限公司监事会议事规则>的议
    案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                        同意                                 反对                             弃权
股东类型
                 票数         比例（%）             票数          比例（%）           票数      比例（%）
 普通股       801,668,505          99.7726       1,743,999            0.2170         82,614         0.0104
    2.04、议案名称：《关于修订<湖南长远锂科股份有限公司对外投资管理办法>的
    议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                          同意                             反对                              弃权
股东类型
                 票数         比例（%）             票数        比例（%）           票数        比例（%）
 普通股       801,668,505          99.7726      1,743,999         0.2170            82,614          0.0104
    3、 议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                            同意                               反对                           弃权
股东类型
                   票数             比例（%）         票数          比例（%）        票数      比例（%）
 普通股         802,905,815           99.9266        589,303          0.0734           0            0.0000
    4、 议案名称：《关于公司监事薪酬方案的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                            同意                               反对                           弃权
股东类型
                   票数              比例（%）       票数         比例（%）           票数      比例（%）
 普通股         802,905,815           99.9266       589,303           0.0734           0            0.0000


    （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                             同意                            反对                   弃权
议案
             议案名称                                                               比例      票      比例
序号                                  票数          比例（%）         票数
                                                                                （%）         数     （%）
       《关于公司董事
3                            140,700,615   99.5829   589,303     0.4171    0    0.0000
       薪酬方案的议案》



    （三） 关于议案表决的有关情况说明

        1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理
    人所持表决权数量的三分之二以上表决通过；
        2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。



    三、 律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
       律师：陈帅、周亚洲

    2、 律师见证结论意见：

        公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《湖南长远锂
    科股份有限公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资
    格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《湖南长远
    锂科股份有限公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合
    法有效。
       特此公告。


                                              湖南长远锂科股份有限公司董事会
                                                               2022 年 9 月 15 日


           报备文件
    （一）《湖南长远锂科股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》；
    （二）《北京市嘉源律师事务所关于湖南长远锂科股份有限公司 2022 年第三次临
    时股东大会的法律意见书》。