证券代码：688779           证券简称：长远锂科       公告编号：2022-081
转债代码：118022           转债简称：锂科转债

                   湖南长远锂科股份有限公司
            2022 年第四次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司四楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       22

普通股股东人数                                                      22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        207,322,577
普通股股东所持有表决权数量                                 207,322,577
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               14.4723
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               14.4723
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
      本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长胡柳泉先生主持本次股东大会，
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议召集、召开及表
决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《湖南长远
锂科股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
      2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
      3、 公司董事会秘书曾科出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本
次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于与五矿集团财务有限责任公司签订<金融服务协议之补充协
议>暨关联交易的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意              反对              弃权
       股东类型                          比例              比例    票   比例
                           票数                  票数
                                         （%）             （%）   数 （%）
普通股                  207,016,709 99.8525 305,868 0.1475             0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                               同意                  反对            弃权
 案
          议案名称                       比例              比例    票    比例
 序                        票数                  票数
                                         （%）             （%）   数    （%）
 号
        《关于与五
        矿集团财务
        有限责任公
  1                 207,016,709 99.8525 305,868 0.1475             0     0.0000
        司签订<金融
        服务协议之
        补充协议>暨
       关联交易的
       议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会的所有议案均为普通决议事项，已获出席会议的股东和代
理人所持有有效表决权数量的二分之一以上表决通过。
    2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
    3、议案 1 涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东中国五矿股份有限
公司、宁波创元建合投资管理有限公司已回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

   律师：陈帅、周亚洲

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《湖南长远锂
科股份有限公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资
格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《湖南长远
锂科股份有限公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合
法有效。


   特此公告。


                                       湖南长远锂科股份有限公司董事会
                                                     2022 年 12 月 20 日