证券代码：688779          证券简称：长远锂科           公告编号：2023-007
转债代码：118022          转债简称：锂科转债

                    湖南长远锂科股份有限公司
               第二届监事会第七次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议
于 2023 年 2 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知。会议于 2023 年 2 月 14 日以
通讯的方式召开。会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由公司监事会主
席吴世忠先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》和《湖南长远锂科股份有限公司章程》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《湖南长远锂科股份有限公
司章程》等相关规定的要求，公司2023年度日常关联交易的预计符合正常的业务
发展需要，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，符合公司和全体股东
的利益，对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东利益的情况。综上，我们
同意该议案。

    关联监事吴世忠先生、赵增山先生已回避表决。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《湖南长远锂科股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公
告编号：2023-005）。

       2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使
用效率，降低公司运营成本和维护股东利益，符合公司目前业务发展需要。公司
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于公司的业务拓展、日常经营
等与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途及影响募集资
金投资项目正常进行的情形，符合公司整体利益及全体股东利益，监事会同意公
司使用额度不超过人民币40,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资
金。

       表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《湖南长远锂科股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告》（公告编号：2023-006）。

    特此公告。




                                          湖南长远锂科股份有限公司监事会

                                                           2023年2月15日