证券代码：688779         证券简称：长远锂科          公告编号：2023-006
转债代码：118022         转债简称：锂科转债

                     湖南长远锂科股份有限公司
   关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
     湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币
40,000.00 万元（含本数）的首次公开发行股票（以下简称“首发”）闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。


    公司于 2023 年 2 月 14 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本和维护股东利益，结合公司实际生
产经营与财务状况，在确保不影响首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简
称“募投项目”）建设进度的前提下，同意公司拟使用不超过人民币 40,000.00
万元（含本数）的首发闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会
审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况归
还至募集资金专用账户。具体情况如下：

    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2260 号）同意注册，公司向社会公
开发行人民币普通股（A 股）股票 482,301,568 股，每股面值 1.00 元，每股发
行价格 5.65 元。本次公开发行募集资金总额为 2,725,003,859.20 元，扣除总发
行费用 77,680,308.43 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 4,621,098.73
元），实际募集资金净额 2,647,323,550.77 元。上述募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 8 月 5 日出具了天职


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业字[2021]第 37157 号《验资报告》，募集资金到账后，公司已按照规定全部存
放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资
金专户存储监管协议。
       二、募集资金的使用情况
       公司于 2021 年 9 月 13 日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第
十次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》，结合公司实际情况，公司对首次公开发行股票的部分募投项目拟投入募
集资金金额进行调整，首次公开发行股票的募集资金具体使用计划如下：

                                                                            单位：万元

                                                           原计划使用募集   调整后拟使用募
序号      项目名称           实施主体           投资总额
                                                             资金金额         集资金金额

        车用锂电池正
                           湖南长远锂科新
 1      极材料扩产一                        191,789.77       191,789.77       191,789.77
                            能源有限公司
           期项目


 2      补充营运资金           公司         80,000.00        80,000.00         72,942.59


                    合计                    271,789.77      271,789.77        264,732.36

       三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
       公司于 2022 年 2 月 12 日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不
超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022
年 2 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南长远锂科
股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2022-004）。
       截至 2023 年 1 月 13 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的人民币
40,000.00 万元（含本数）闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内
容详见公司于 2023 年 1 月 14 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

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《湖南长远锂科股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公
告》（公告编号：2023-002）。
    四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
    为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本和维护股东利益，根据公司目
前业务发展需要，结合公司实际生产经营与财务状况，在确保不影响募投项目正
常实施的前提下，公司本次拟使用额度不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）
的首发闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起
不超过 12 个月，公司将在到期日前随时根据募投项目的进展及需求情况及时归
还至募集资金专用账户。
    本次使用部分首发闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓
展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用
于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会
与募投项目的实施计划相抵触，不会变相改变募集资金用途，不会影响募投项目
的正常进行。
    五、审议程序及专项意见说明

    （一）审议程序

    公司于 2023 年 2 月 14 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 40,000.00
万元（含本数）的首发闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会
审议通过之日起不超过 12 个月。公司监事会、独立董事对上述事项发表了明确
的同意意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关
监管要求。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于
提高募集资金使用效率，降低公司运营成本和维护股东利益，符合公司目前业务
发展需要。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于公司的业务
拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用

                                   3
途及影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合公司整体利益及全体股东利益。
公司本次额度不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充
流动资金符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律、法规的相关规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

    （三）监事会意见

    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提
高募集资金使用效率，降低公司运营成本和维护股东利益，符合公司目前业务发
展需要。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于公司的业务拓
展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途
及影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合公司整体利益及全体股东利益，
监事会同意公司使用额度不超过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金
暂时补充流动资金。

    （四）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确的同意
意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。公司本
次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降
低公司运营成本和维护股东利益，符合公司目前业务发展需要。公司本次使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于公司的业务拓展、日常经营等与主营业
务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目
正常进行的情形，符合公司整体利益及全体股东利益。

    综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无
异议。

    六、上网公告附件

    （一）湖南长远锂科股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相
关事项的独立意见；

                                   4
   （二）中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司关于湖南长远锂科股份有
限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见。




   特此公告。




                                       湖南长远锂科股份有限公司董事会

                                                     2023 年 2 月 15 日




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