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公司公告

长远锂科:湖南长远锂科股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见2023-04-25  

                                       湖南长远锂科股份有限公司独立董事

       关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《湖
南长远锂科股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)《湖南长远锂科股份
有限公司独立董事工作管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,我们
作为湖南长远锂科股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,认真审查了
公司第二届董事会第八次会议的会议材料,经审慎分析,本着认真、负责、独立
判断的态度,现发表独立意见如下:

    一、关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

    我们认为公司 2022 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》及《公司章程》的相关规定,综合考虑了公司整体战略布局、现金流
状态及资金需求情况,能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展,有利于
公司实现持续稳定发展,不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形,我们
一致同意该议案,并同意将该利润分配方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    二、关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

    公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律法规的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,公司及时履行
了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
我们一致同意该议案。

    三、关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案

    我们认为《湖南长远锂科股份有限公关于对五矿集团财务有限责任公司的风
险持续评估报告》具备客观性和公正性,充分反映了五矿集团财务有限责任公司


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(以下简称“五矿财务公司”)的经营资质、业务和风险状况,五矿财务公司经
营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求,公司与五矿财务公司
开展的金融服务业务符合相关法律法规、规范性文件的规定,符合公司与全体股
东的利益,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。我们一致同意
该议案。

    四、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案

    我们认为公司内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的
实际情况,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门要求,且公司
所建立的内部控制在经营过程中正积极贯彻落实,保证公司正常生产经营,我们
一致同意该议案。

    五、关于公司 2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的
独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
5 号——交易与关联交易》等相关规定,经核查公司出具的《湖南长远锂科股份
有限公关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》以及天职国际会
计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于湖南长远锂科股份有限公司 2022 年
度涉及五矿集团财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说
明》(以下简称“《专项说明》”),我们认为五矿财务公司作为非银行金融机
构,具有合法有效的营业执照,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地
控制风险。五矿财务公司在风险管理方面不存在重大缺陷,不存在违反《企业集
团财务公司管理办法》规定的情况。公司与五矿财务公司之间发生的关联存款、
贷款等金融业务情况与天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《专项说
明》情况一致,不存在影响公司资金独立性、安全性的情形,不存在被关联方占
用的风险,不存在损害公司和公司股东、特别是中小股东权益的情形。



    (以下无正文)




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