中芯国际：中芯国际关于委任独立非执行董事及战略委员会成员的公告2021-02-05
A股代码：688981 A股简称：中芯国际 公告编号：2021-005
港股代码：00981 港股简称：中芯国际
中芯国际集成电路制造有限公司
关于委任独立非执行董事及战略委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“本公司”，连同其附属公司，
以下简称“本集团”）董事会欣然宣布，自 2021 年 2 月 4 日起，刘明博士（以
下简称“刘博士”）获委任为本公司第三类独立非执行董事及战略委员会成员。
刘博士的简历请见本公告附件。
刘博士获委任后，于 2021 年 2 月 4 日与本公司订立服务合约，她的任期自
2021 年 2 月 4 日起至 2021 年股东周年大会为止。根据本公司之组织章程细则第
132 条，刘博士须于 2021 年股东周年大会上接受本公司股东重选，而后须按照
本公司之组织章程细则至少每三年一次轮值重选。
刘博士有权获得（i）50,000 美元的年度现金酬金，其中包括担任独立非执
行董事的 45,000 美元及担任战略委员会成员的 5,000 美元；及（ii）可供认购
187,500 个普通股的期权和 187,500 个受限制股份。刘博士的薪酬方案由董事会
根据本公司董事及高级管理人员薪酬政策及参考董事会的薪酬委员会的建议厘
定。
除上文所披露者外，于本公告日期，刘博士于本公司的股份中并无任何
《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）第 XV 部所指的权益，且与本公司
任何董事、高级管理人员或者主要或控股股东之间并无任何关连（根据香港联
合交易所证券上市规则（以下简称“香港上市规则”）定义）。除上文所披露
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者外，刘博士于过去三年并无于其他上市的公众公司担任董事职务，且无于本
公司及本集团其他成员公司担任任何其他职位。
除上文所披露者外，概无其他与刘博士之委任有关之资料须根据香港上市
规则第 13.51(2)(h)至(v)条予以披露，亦无其他事项须提请本公司股东注意。刘
博士符合香港上市规则第 3.13 条之独立准则要求。
在刘博士获委任为本公司独立非执行董事后，董事会独立非执行董事人数
按香港上市规则第 3.10A 条之规定恢复至董事会成员人数的三分之一以上。
董事会表决通过关于委任独立非执行董事的议案。董事会认为刘博士符合
独立非执行董事任职资格，能够胜任所聘岗位的职责要求，其提名程序符合有
关法律、法规和本公司章程的规定。
董事会谨借此机会欢迎刘博士加入董事会。
特此公告。
中芯国际集成电路制造有限公司
董事会
2021 年 2 月 5 日
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附件：刘明博士简历
刘博士，现年 56 岁，于 1985 年获得合肥工业大学的半导体物理与器件专
业学士学位，于 1988 年获得合肥工业大学的半导体物理与器件专业硕士学位，
并于 1998 年获得北京航空航天大学微电子材料专业博士学位。刘博士长期致力
于半导体行业的研究。1988 年至 1995 年，她担任烟台大学助理教授；1999 年，
加入中国科学院微电子研究所担任副教授，并于 2000 年至 2020 年担任教授；
于 2021 年，加入复旦大学担任教授。
刘博士在半导体行业的 33 年职业生涯中，为微/纳米加工、NVM 器件和电
路、模型和模拟以及可靠性方面的研究做出了贡献。刘博士发表了 5 本著作和
文章，发表了 300 多篇期刊论文，并发表了 100 余篇会议论文（包括 40 多个主
题演讲或受邀论文）。她担任许多重要的学术职务，其中包括 IEEE 电子器件协
会（EDS）北京分会主席，以及 EDS Newsletter 和 Journal of Semiconductors 的
编辑。
刘博士的成就为她赢得了许多奖项和荣誉。2019 年，她被授予世界科学院
（TWAS）院士。刘博士的职业生涯致力于半导体技术和开发方面的教育、指
导和出版研究。
刘博士现为云知声智能科技股份有限公司（一家在中国成立的私人公司）
的独立非执行董事。
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