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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-06
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召开2024年度股东大会 ，2024-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审阅及考虑2023年年度报告(包括截至2023年12月31日止年度经审计合并财务报表、董事会报告及审计师报告)。
2.00 重选董事议案
2.01 重选刘训峰博士为执行董事
2.02 重选陈山枝博士为非执行董事
2.03 重选范仁达博士为独立非执行董事
3 考虑及批准续聘2024年度审计师
4 考虑及批准2023年度利润分配预案
5 考虑及批准公司及子公司开展套期保值业务
6 授予董事会一般授权配发、发行及处理本公司额外普通股，数目不超过本决议案通过当日已发行股份总数的20%。
7 授予董事会一般授权购回本公司香港股份，数目不超过本决议案通过当日已发行香港股份数目的10%。
8 扩大授予董事会行使权力配发、发行及处理本公司额外香港股份，数目不超过根据第7号决议案购回的数目 |
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2024-06-06
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中芯国际关于召开2024年股东周年大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/688981_20240606_9GUH.pdf
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2024-06-06
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召开2024年度股东大会 ，2024-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审阅及考虑2023年年度报告(包括截至2023年12月31日止年度经审计合并财务报表、董事会报告及审计师报告)。
2.00 重选董事议案
2.01 重选刘训峰博士为执行董事
2.02 重选陈山枝博士为非执行董事
2.03 重选范仁达博士为独立非执行董事
3 考虑及批准续聘2024年度审计师
4 考虑及批准2023年度利润分配预案
5 考虑及批准公司及子公司开展套期保值业务
6 授予董事会一般授权配发、发行及处理本公司额外普通股，数目不超过本决议案通过当日已发行股份总数的20%。
7 授予董事会一般授权购回本公司香港股份，数目不超过本决议案通过当日已发行香港股份数目的10%。
8 扩大授予董事会行使权力配发、发行及处理本公司额外香港股份，数目不超过根据第7号决议案购回的数目 |
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2024-06-06
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审阅及考虑2023年年度报告(包括截至2023年12月31日止年度经审计合并财务报表、董事会报告及审计师报告)
2.00 重选董事议案
2.01 重选刘训峰博士为执行董事
2.02 重选陈山枝博士为非执行董事
2.03 重选范仁达博士为独立非执行董事
3 考虑及批准续聘2024年度审计师
4 考虑及批准2023年度利润分配预案
5 考虑及批准公司及子公司开展套期保值业务
6 授予董事会一般授权配发、发行及处理本公司额外普通股，数目不超过本决议案通过当日已发行股份总数的20%
7 授予董事会一般授权购回本公司香港股份，数目不超过本决议案通过当日已发行香港股份数目的10%。
8 扩大授予董事会行使权力配发、发行及处理本公司额外香港股份，数目不超过根据第7号决议案购回的数目 |
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2024-05-10
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中芯国际关于2024年度开展套期保值业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/688981_20240510_JI2G.pdf
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2024-05-10
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中芯国际关于董事重选的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/688981_20240510_F43G.pdf
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2024-05-10
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中芯国际关于续聘2024年度会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/688981_20240510_8YKQ.pdf
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2024-04-17
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拟披露季报 ，2024-05-10 |
拟披露季报 |
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2024-04-11
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中芯国际关于召开2024年第一季度业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/688981_20240411_3PRY.pdf
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2024-04-10
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拟披露季报 ，2024-05-10 |
拟披露季报 |
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2024-04-08
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拟披露季报 ，2024-05-10 |
拟披露季报 |
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2024-03-30
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拟披露季报 ，2024-05-10 |
拟披露季报 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-05-10 |
拟披露季报 |
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2024-03-29
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中芯国际关于2024年度对外担保额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688981_20240329_MSSX.pdf
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2024-03-29
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中芯国际2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688981_20240329_442U.pdf
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2024-03-29
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中芯国际董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688981_20240329_9LJH.pdf
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2024-03-29
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中芯国际关于2024年度日常关联交易额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688981_20240329_G4W8.pdf
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2024-03-29
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中芯国际2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688981_20240329_3S4T.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-05-10 |
拟披露季报 |
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2024-03-27
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中芯国际关于转让江苏长电科技股份有限公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688981_20240327_RWRU.pdf
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2024-02-28
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华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金关于所持中芯国际集成电路制造有限公司境内股票变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/688981_20240228_RHJF.pdf
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2024-02-07
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中芯国际2023年第四季度业绩快报公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/688981_20240207_4E0J.pdf
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2024-01-06
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中芯国际关于召开2023年第四季度业绩说明会的预告公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/688981_20240106_5X4B.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-29 |
拟披露年报 |
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2023-11-10
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中芯国际2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-10/688981_20231110_PNQ4.pdf
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2023-10-27
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拟披露季报 ，2023-11-10 |
拟披露季报 |
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