证券代码：830799         证券简称：艾融软件          公告编号：2021-096



                     上海艾融软件股份有限公司

               独立董事关于第三届董事会第二十四次会议

                         相关事项的独立意见



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。


    上海艾融软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召开
第三届董事会第二十四次会议，审议了《关于修订<上海艾融软件股份有限公司
章程>的议案》、《关于修订<上海艾融软件股份有限公司利润分配管理制度>的议
案》。作为公司的独立董事，根据《公司章程》及相关规定，本着认真、严谨、
负责的态度，对公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表如下独立
意见：

    一、《关于修订<上海艾融软件股份有限公司章程>的议案》的独立意见

    经审阅《关于修订<上海艾融软件股份有限公司章程>的议案》，我们认为：
    公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有
关规定，表决程序合法、合规。
    公司此次修订的《上海艾融软件股份有限公司章程》符合《公司法》等法律
法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    因此，我们同意《关于修订<上海艾融软件股份有限公司章程>的议案》的
相关内容，同意将该项议案提交公司股东大会审议。

    二、《关于修订<上海艾融软件股份有限公司利润分配管理制度>的议案》的
独立意见
    经审阅《关于修订<上海艾融软件股份有限公司利润分配管理制度>的议
案》，我们认为：
    公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有
关规定，表决程序合法、合规。
    公司此次修订的《上海艾融软件股份有限公司利润分配管理制度》符合《公
司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。
    因此，我们同意《关于修订<上海艾融软件股份有限公司利润分配管理制度>
的议案》的相关内容，同意将该项议案提交公司股东大会审议。



    特此公告。




                                          上海艾融软件股份有限公司

                                        独立董事：邓路、陈明、雷富阳

                                               2021 年 12 月 10 日