证券代码：830799          证券简称：艾融软件        公告编号：2021-130



                       上海艾融软件股份有限公司

 关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）




    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2021 年第五次临时股东大会。


（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2021 年 12 月
10 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2021
年第五次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


（三）会议召开的合法性、合规性
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
   公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决
的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 28 日 15：30。
    2、网络投票起止时间：2021 年 12 月 27 日 15:00—2021 年 12 月 28 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
    通过中国结算进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 27 日 15:00-2021
年 12 月 28 日 15:00 的任意时间。


（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码           证券简称           股权登记日
     普通股               830799            艾融软件       2021 年 12 月 24 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    上海天衍禾律师事务所张琬荻、金靓律师


（七）会议地点
    公司会议室




二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-099）。


（二）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《上海艾融软件股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2021-101）。




（三）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司董事会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《上海艾融软件股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2021-102）。


（四）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司监事会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《上海艾融软件股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2021-103）。


（五）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《上海艾融软件股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2021-104）。


（六）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《上海艾融软件股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2021-105）。


（七）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《上海艾融软件股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2021-106）。


（八）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《上海艾融软件股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2021-107）。


（九）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《上海艾融软件股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2021-108）。


（十）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《上海艾融软件股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2021-109）。


（十一）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司防范控股股东、实际控制
   人及其他关联方资金占用制度>的议案》
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《上海艾融软件股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占
用制度》（公告编号：2021-110）。


（十二）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司累积投票制度实施细则>
   的议案》
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《上海艾融软件股份有限公司累积投票制度实施细则》（公告编号：2021-111）。
（十三）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《上海艾融软件股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2021-112）。


（十四）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司承诺管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《上海艾融软件股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2021-113）。


（十五）审议《关于制订<上海艾融软件股份有限公司网络投票实施细则>的议案》
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《上海艾融软件股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2021-114）。


上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（十三）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
    2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
    3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
    4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖
法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账
户卡。
（二）登记时间：2021 年 12 月 28 日上午 9:30-11:00


（三）登记地点：公司会议室



四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号 403 室
联系电话：021-68816719   邮政编码：200120   联系人：王涛


（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



五、备查文件目录
    1、《上海艾融软件股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
    2、《上海艾融软件股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。


                                        上海艾融软件股份有限公司董事会
                                                     2021 年 12 月 10 日