证券代码：830799         证券简称：艾融软件          公告编号：2021-092



                     上海艾融软件股份有限公司

               独立董事关于第三届董事会第二十三次会议

                         相关事项的独立意见



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。


    上海艾融软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26 日召开
第三届董事会第二十三次会议，审议《关于收购上海砾阳软件有限公司 100%股
权的议案》。作为公司的独立董事，根据《公司章程》及相关规定，本着认真、
严谨、负责的态度，对公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表如
下独立意见：

    一、《关于收购上海砾阳软件有限公司 100%股权的议案》的独立意见

    经审阅《关于收购上海砾阳软件有限公司 100%股权的议案》，我们认为：
    公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有
关规定，表决程序合法、合规。
    公司此次购买交易对方所持有的上海砾阳软件有限公司（简称“目标公司”）
100%股权是公司经审慎考虑做出的决策。本次交易的转让价格系以经评估机构
以 2021 年 8 月 31 日为基准日进行评估后的评估值人民币 13,429.51 万元为基础
并经各方协商确定，目标公司的转让价格最终确定为人民币 13,000.00 万元。所
涉交易事项定价公允，本次交易完成后，目标公司将成为公司的全资子公司。
    综上所述，我们认为，董事会有关上述议案的审议和表决程序符合法律、法
规及相关制度的要求，本次交易不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大
不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们
同意董事会提出的《关于收购上海砾阳软件有限公司 100%股权的议案》。



    特此公告。




                                          上海艾融软件股份有限公司

                                        独立董事：邓路、陈明、雷富阳

                                               2021 年 11 月 26 日