证券代码：830799           证券简称：艾融软件         公告编号：2022-032



                      上海艾融软件股份有限公司

                第三届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日
2.会议召开地点：通讯方式
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 25 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席柳红芳女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事柳红芳、朱蕾、彭小波因疫情管控原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》
1.议案内容：
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息
披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》
等制度规定等有关要求，公司监事会对公司 2022 年第一季度报告进行了审核，
并发表审核意见如下：
    （1）公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合北交所的各项规定，所包
含的信息能真实地反映出公司 2022 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
    （3）在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与公司 2022 年第一季度报
告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
    议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《上海艾融软件股份有限公司 2022 年第一季度报告》 公告编号：2022-030）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《上海艾融软件股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》




                                               上海艾融软件股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2022 年 4 月 29 日