证券代码：830799          证券简称：艾融软件         公告编号：2022-031



                      上海艾融软件股份有限公司

               第三届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日
    2.会议召开地点：通讯方式
    3.会议召开方式：通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 25 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长张岩先生
    6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事张岩、吴臻、杨光润、张甫、胡超、周忠恳、邓路、陈明、雷富阳因工
作及疫情管控以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》
    1.议案内容：
    公司根据 2022 年第一季度经营状况编制公司 2022 年第一季度报告，并形成
《公司 2022 年第一季度报告》。
    议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《上海艾融软件股份有限公司 2022 年第一季度报告》 公告编号：2022-030）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《上海艾融软件股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。




                                               上海艾融软件股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 4 月 29 日