证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2022-040
上海艾融软件股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯以及网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张岩先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
68,478,004 股，占公司有表决权股份总数的 48.88%。
受上海市新型冠状病毒感染肺炎疫情相关管控措施的影响，本次股东大会现
场会议无法到会的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员通过视频通讯方
式参会。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总
数 68,478,004 股，占公司有表决权股份总数的 48.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司第三届董事会第二十五
次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。
2.议案表决结果：
同意股数 68,432,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；反
对股数 45,444 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（二）审议通过《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司 2021 年度独立董事述职
报告》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：
同意股数 68,432,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；反
对股数 45,444 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司第三届监事会第二十次
会议决议公告》（公告编号：2022-015）。
2.议案表决结果：
同意股数 68,432,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；反
对股数 45,444 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）和《2021
年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。
2.议案表决结果：
同意股数 68,432,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；反
对股数 45,444 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司第三届董事会第二十五
次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。
2.议案表决结果：
同意股数 68,432,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；反
对股数 45,444 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司第三届董事会第二十五
次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。
2.议案表决结果：
同意股数 68,432,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；反
对股数 45,444 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（七）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司拟续聘会计师事务所公
告》（公告编号：2022-019）。
2.议案表决结果：
同意股数 68,432,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；反
对股数 45,444 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（八）审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司 2021 年年度权益分派预
案公告》（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：
同意股数 68,219,057 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.62%；反
对股数 258,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.38%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
无。
（九）审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司关于拟修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2022-021）。
2.议案表决结果：
同意股数 68,432,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；反
对股数 45,444 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
无。
（十）审议通过《关于确定 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司第三届董事会第二十五
次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。
2.议案表决结果：
同意股数 68,432,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；反
对股数 45,944 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（十一）审议通过《关于<上海艾融软件股份有限公司 2021 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司 2021 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。
2.议案表决结果：
同意股数 68,432,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；反
对股数 45,444 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（十二）审议通过《关于批准报出公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项审计说明的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于上海艾融软件股份有限公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
2.议案表决结果：
同意股数 68,432,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；反
对股数 45,444 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（十三）审议通过《关于预计公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司关于预计 2022 年度向银
行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-026）。
2.议案表决结果：
同意股数 68,432,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；反
对股数 45,444 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（十四）审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司第三届董事会第二十五
次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。
2.议案表决结果：
同意股数 68,432,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；反
对股数 45,444 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（八） 《关于 3,069,839 92.22% 258,947 7.78% 0 0%
2021
年年度
权益分
派预案
的议
案》
（九） 《关于 3,283,342 98.63% 45,444 1.37% 0 0%
修订<
上海艾
融软件
股份有
限公司
章程>
的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海天衍禾律师事务所
（二）律师姓名：张琬荻、金靓
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的
资格、召集人资格合法、有效，股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、《上海艾融软件股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；
2、《上海天衍禾律师事务所关于上海艾融软件股份有限公司 2021 年年度
股东大会之法律意见书》。
上海艾融软件股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 20 日
